最高人民檢察院

關(guān)于印發(fā)檢察機(jī)關(guān)常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)典型案例的通知



各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院：



為深入貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)反有組織犯罪法，常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)，不斷推進(jìn)掃黑除惡斗爭(zhēng)法治化、規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化，最高人民檢察院選編了“羅某明等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案”等5件典型案例，印發(fā)你們，供辦案時(shí)參考借鑒。



最高人民檢察院

2025年2月5日





案例一

羅某明等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加

黑社會(huì)性質(zhì)組織案


【關(guān)鍵詞】



黑社會(huì)性質(zhì)組織 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng) 警情串并 綜合治理



【基本案情】



被告人羅某明，男，43歲，無(wú)業(yè)。曾因犯非法拘禁罪被判處有期徒刑七個(gè)月，因非法攜帶管制刀具、毆打他人、故意毀壞財(cái)物、賭博多次被行政處罰。



被告人詹某，男，38歲，無(wú)業(yè)。曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑七個(gè)月，因?qū)め呑淌隆①�博被行政處罰。



被告人王某登，男，36歲，無(wú)業(yè)。曾因故意損毀財(cái)物、賭博被行政處罰。



被告人陸某會(huì)，男，37歲，無(wú)業(yè)。曾因偽造身份證件、毆打他人被行政處罰。



其他11名被告人基本情況略。



2008年以來(lái)，被告人羅某明帶領(lǐng)被告人王某登開(kāi)始在江蘇省蘇州市相城區(qū)陸慕鎮(zhèn)、東橋鎮(zhèn)等地賭場(chǎng)混跡，并通過(guò)放“水錢(qián)”收取高額利息。2012年起，被告人羅某明、王某登在蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)拓展貴州老鄉(xiāng)賭博圈，陸續(xù)招攬被告人詹某、陸某會(huì)、李某剛、李某龍等人在黃埭鎮(zhèn)東橋一帶通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、發(fā)放“水錢(qián)”，逐漸積累資金，發(fā)展涉賭人脈關(guān)系。2013年10月22日，為排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、爭(zhēng)搶賭客資源，被告人羅某明糾集手下持砍刀、鋼管、魚(yú)叉等工具，在蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)西橋村與他人斗毆，后羅某明團(tuán)伙在蘇州市黃埭鎮(zhèn)一帶站穩(wěn)腳跟，并開(kāi)始有組織地實(shí)施各種違法犯罪活動(dòng)。



2013年以來(lái)，為進(jìn)一步壯大勢(shì)力、謀取非法利益，被告人羅某明陸續(xù)糾集、吸收被告人麥某偉、龍某、盧某平等10余名刑滿(mǎn)釋放人員和社會(huì)閑散人員，通過(guò)發(fā)放工資、聚餐娛樂(lè)、派發(fā)紅包、善后安撫等方式對(duì)組織成員進(jìn)行拉攏、控制，采取訓(xùn)斥、調(diào)崗、開(kāi)除等方式對(duì)違反紀(jì)律、背離組織的成員實(shí)施懲戒、立威，逐漸形成了以羅某明為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，詹某、王某登、陸某會(huì)為骨干成員，麥某偉、龍某、盧某平為積極參加者，楊某全等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。



該組織長(zhǎng)期盤(pán)踞在蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)、無(wú)錫市新吳區(qū)鴻山街道等城鄉(xiāng)交界地帶，利用位置隱蔽、監(jiān)管薄弱等條件，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、高利放貸為基礎(chǔ)和資金來(lái)源，以暴力為后盾排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、維護(hù)非法利益，“以黑護(hù)賭”，實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，保障非法債權(quán)實(shí)現(xiàn)，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，并通過(guò)豢養(yǎng)組織成員、租賃場(chǎng)所、擺平事端、提供治療費(fèi)用、安撫善后以及組織成員娛樂(lè)和揮霍等，“以賭養(yǎng)黑”，維持組織的運(yùn)行、發(fā)展。



2013年10月至2021年5月間，該組織以暴力、威脅或者其他手段，為非作惡，欺壓、殘害群眾，有組織地實(shí)施了聚眾斗毆、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、誣告陷害等51起違法犯罪，涉及兩地10余個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)），受害群眾100余人，為非作惡，欺壓、殘害群眾。



該組織通過(guò)實(shí)施大量違法犯罪活動(dòng)，非法控制蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)、無(wú)錫市新吳區(qū)鴻山街道等城鄉(xiāng)交界區(qū)域的高利放貸、賭博等非法行業(yè)，干擾他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽Ｍㄟ^(guò)采取暴力手段，非法逼討債務(wù)，稱(chēng)霸一方，對(duì)當(dāng)?shù)厝罕娦纬尚睦韽?qiáng)制、威懾，致使多名合法利益受損的群眾不敢通過(guò)正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告。如該地區(qū)被詐賭的農(nóng)村居民張某仙等人被迫變賣(mài)4套拆遷安置房，償還非法債務(wù)。該組織實(shí)施民事虛假訴訟、誣告陷害等違法犯罪，多次干擾破壞國(guó)家機(jī)關(guān)工作秩序，還通過(guò)拉攏、腐蝕國(guó)家工作人員，尋求庇護(hù)，逃避打擊，坐大成勢(shì)，嚴(yán)重破壞了政府公信力和司法公正。



本案由無(wú)錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，向無(wú)錫市新吳區(qū)人民檢察院移送審查起訴。新吳區(qū)人民檢察院于2022年11月15日，向新吳區(qū)人民法院提起公訴。2022年12月31日，新吳區(qū)人民法院作出一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、誣告陷害罪，數(shù)罪并罰，判處羅某明有期徒刑二十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)其余被告人以其參與之罪分別判處有期徒刑十五年至一年六個(gè)月不等和相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)刑。宣判后，部分被告人上訴。2023年4月21日，無(wú)錫市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。



【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】



（一）及時(shí)介入引導(dǎo)偵查，深挖徹查涉黑犯罪。2021年5月，被告人羅某明等人在無(wú)錫市新吳區(qū)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí)被無(wú)錫市公安局新吳分局抓獲，并當(dāng)場(chǎng)查獲借條60張，涉及金額計(jì)人民幣426萬(wàn)余元。經(jīng)初步研判，該團(tuán)伙在無(wú)錫、蘇州農(nóng)村交界地區(qū)可能存在有組織實(shí)施非法放貸、暴力討債等黑惡犯罪線(xiàn)索。新吳區(qū)人民檢察院接到通報(bào)后，及時(shí)提前介入引導(dǎo)偵查，后與無(wú)錫市公安局新吳分局會(huì)商案情4次，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面檢索涉案人員在蘇州、無(wú)錫等周邊地區(qū)警情并調(diào)取警情卷宗，發(fā)現(xiàn)相關(guān)警情158起，涉及被告人羅某明違法犯罪線(xiàn)索70起，其中存在大量有組織采用毆打、跟蹤、滋擾、潑糞、堵鎖眼、非法侵入住宅等暴力、“軟暴力”非法討債的事實(shí)。被告人羅某明及3名骨干成員到案后均拒不交代，并通過(guò)事先訂立的攻守同盟、設(shè)置“頂包人”等方式對(duì)抗偵查。為進(jìn)一步深挖徹查該團(tuán)伙犯罪事實(shí)，新吳區(qū)人民檢察院提出書(shū)面補(bǔ)充偵查意見(jiàn)90余項(xiàng)。經(jīng)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面取證，依法追加認(rèn)定聚眾斗毆2起、非法拘禁3起、故意傷害1起、尋釁滋事違法行為14起，追加6名涉黑成員。



（二）認(rèn)真研判準(zhǔn)確定性，準(zhǔn)確認(rèn)定以賭為業(yè)的黑社會(huì)性質(zhì)組織。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，被告人羅某明團(tuán)伙為牟取不法經(jīng)濟(jì)利益而有組織地實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪活動(dòng)，形成了“以黑護(hù)賭、以賭養(yǎng)黑”的黑社會(huì)性質(zhì)組織。主要理由如下：一是該組織嚴(yán)密且欺壓殘害群眾。該組織事先選定農(nóng)村地區(qū)拆遷戶(hù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家等對(duì)象，再安排團(tuán)伙骨干采用誘賭、詐賭等方式，使被害人欠下巨額非法債務(wù)，在討債過(guò)程中，又采用暴力、恐嚇、滋擾、出場(chǎng)擺勢(shì)、圍堵攔截、堵鎖眼、潑糞等暴力、“軟暴力”慣常行為手段，實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。二是該組織謀取強(qiáng)勢(shì)地位，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽Ｔ摻M織為維護(hù)組織經(jīng)濟(jì)利益，在蘇州相城、無(wú)錫新吳等農(nóng)村交界區(qū)域，有組織地長(zhǎng)期實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為搶奪賭客資源與他人聚眾斗毆、打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，引發(fā)群眾報(bào)警158起，另有多名群眾不敢報(bào)案、放棄傷情鑒定或被迫同意調(diào)解結(jié)案，造成3家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)停產(chǎn)變賣(mài)，影響范圍波及江蘇省蘇州市、無(wú)錫市多個(gè)街道社區(qū)，給被害人及其家庭正常生活帶來(lái)嚴(yán)重影響，給部分被害企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴(yán)重破壞。三是該組織嚴(yán)重破壞基層工作秩序和執(zhí)法環(huán)境。該犯罪組織刻意逃避公安機(jī)關(guān)的管理、整治和打擊，如該組織規(guī)定若被公安機(jī)關(guān)打擊后必須由事先安排的“頂包人”扛下罪名，羅某明承諾會(huì)照顧其家人，并每年給予10萬(wàn)元補(bǔ)償?shù)取Ｔ摻M織領(lǐng)導(dǎo)者羅某明拉攏、腐蝕基層派出所民警等負(fù)有查禁職責(zé)的執(zhí)法司法人員，尋求非法保護(hù)，致使該組織先后3次被立案?jìng)刹榫鶡o(wú)后續(xù)處理結(jié)果，逃脫懲處長(zhǎng)達(dá)9年，嚴(yán)重?fù)p害基層執(zhí)法司法機(jī)關(guān)公信力。綜上所述，該組織長(zhǎng)期采用暴力、威脅及其他手段大肆實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓群眾，并聚斂非法財(cái)富支持組織發(fā)展，結(jié)合該組織違法犯罪次數(shù)、手段惡劣程度、時(shí)間跨度、犯罪對(duì)象、對(duì)群眾工作、生活造成的惡劣影響等危害后果綜合判斷，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征，應(yīng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。



（三）加強(qiáng)基層綜合治理，助力基層平安建設(shè)。一是堅(jiān)持打傘破網(wǎng)并重。檢察機(jī)關(guān)在細(xì)致審查卷宗、走訪(fǎng)調(diào)查、聽(tīng)取各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化線(xiàn)索研判，匯總疑似瀆職線(xiàn)索9條，司法工作人員瀆職線(xiàn)索2條，逐案形成“一線(xiàn)索一報(bào)告”“一線(xiàn)索一證據(jù)材料”，報(bào)江蘇省檢察院統(tǒng)一研判處置，由異地檢察機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)立案2人。二是完善跨區(qū)域協(xié)作機(jī)制。針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的蘇州、無(wú)錫兩地農(nóng)村交界地帶因地理位置隱蔽、邊界監(jiān)管薄弱，容易滋生違法犯罪等情況，開(kāi)展類(lèi)案調(diào)研、實(shí)地走訪(fǎng)，查明蘇錫交界兩地公安機(jī)關(guān)警情處置不規(guī)范、串并研判不及時(shí)、警務(wù)協(xié)作不暢等問(wèn)題，依法向兩地公安機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，推動(dòng)雙方簽署聯(lián)防聯(lián)治合作協(xié)議，出臺(tái)警情強(qiáng)制檢索報(bào)告制度，完善兩地警情互通、線(xiàn)索互移、協(xié)作配合等制度，助力兩地建立跨區(qū)域聯(lián)防聯(lián)治長(zhǎng)效機(jī)制。三是推動(dòng)農(nóng)村基層綜合治理。針對(duì)農(nóng)村基層組織在交界區(qū)域社會(huì)治理中的薄弱環(huán)節(jié)，檢察機(jī)關(guān)對(duì)近年來(lái)蘇錫兩地跨區(qū)域犯罪進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研分析，依法向蘇州、無(wú)錫相關(guān)農(nóng)村基層政府機(jī)關(guān)分別制發(fā)檢察建議，組織當(dāng)?shù)攸h委負(fù)責(zé)人、人大代表、網(wǎng)格員、村（居）委工作人員、群眾代表等召開(kāi)座談會(huì)，推動(dòng)兩地開(kāi)展交界區(qū)域?qū)ｍ?xiàng)整治，如針對(duì)農(nóng)村地區(qū)賭博多發(fā)、村民意識(shí)薄弱等特點(diǎn)，開(kāi)展聯(lián)合專(zhuān)題普法，完善賭博懲防機(jī)制，防止拆遷居民、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家成為賭場(chǎng)“殺豬盤(pán)”目標(biāo)，提升農(nóng)村地區(qū)群眾安全感。



【典型意義】



（一）注重警情串并研判，引導(dǎo)偵查深挖跨區(qū)域地帶涉黑犯罪線(xiàn)索。檢察機(jī)關(guān)在辦理黑惡犯罪慣常實(shí)施的聚眾斗毆、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪案件時(shí)，應(yīng)注重提前介入引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案人員警情進(jìn)行跨區(qū)域全面檢索，排查違法犯罪線(xiàn)索和關(guān)聯(lián)涉案人員。針對(duì)涉及多起警情未依法處置等情形反映出的執(zhí)法司法問(wèn)題，深挖黑社會(huì)性質(zhì)組織背后的“保護(hù)傘”線(xiàn)索，并及時(shí)向有關(guān)主管機(jī)關(guān)移送或者依職權(quán)查辦，共同推進(jìn)線(xiàn)索核查，確保除惡務(wù)盡，鏟除黑惡勢(shì)力的滋生土壤。



（二）依法準(zhǔn)確區(qū)分普通賭博犯罪集團(tuán)和黑社會(huì)性質(zhì)組織。普通賭博犯罪集團(tuán)能否認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織，應(yīng)結(jié)合賭博違法犯罪活動(dòng)的規(guī)模、手段、后果、侵害對(duì)象的數(shù)量、范圍、造成的社會(huì)影響等因素綜合判斷。對(duì)主觀(guān)上雖為牟取非法經(jīng)濟(jì)利益，但客觀(guān)上以暴力、威脅、軟暴力等手段，大肆實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或者腐蝕國(guó)家公權(quán)力、尋求非法保護(hù)、包庇，“以黑護(hù)賭”，“以賭養(yǎng)黑”，為非作惡、欺壓殘害群眾，致使一定區(qū)域內(nèi)群眾陷入恐懼，企業(yè)無(wú)法正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)秩序的，可以認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。



（三）以案促治，助力農(nóng)村地區(qū)掃黑除惡源頭治理。檢察機(jī)關(guān)在辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織案件中，應(yīng)當(dāng)充分調(diào)研分析黑惡勢(shì)力滋生的原因、規(guī)律，深入查找農(nóng)村黑惡勢(shì)力背后的基層社會(huì)治理漏洞，通過(guò)制發(fā)檢察建議、建立聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制等方式，協(xié)同發(fā)力，懲防并舉、標(biāo)本兼治，共同破解社會(huì)治理難題，促進(jìn)提高農(nóng)村基層組織社會(huì)治理能力和水平，切實(shí)提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。





案例二

回某華等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加

黑社會(huì)性質(zhì)組織案




【關(guān)鍵詞】



黑社會(huì)性質(zhì)組織 組織犯罪 法律監(jiān)督 綜合治理



【基本案情】



被告人回某華，男，38歲，務(wù)農(nóng)。曾因犯強(qiáng)制猥褻婦女、故意傷害、敲詐勒索等犯罪，先后三次被判刑入獄。



被告人代某洋，男，38歲，務(wù)農(nóng)。曾因犯強(qiáng)制猥褻婦女、窩藏等犯罪，先后兩次被判刑入獄。



被告人王某，男，37歲，務(wù)農(nóng)。曾因犯聚眾斗毆、故意傷害犯罪被判刑入獄。



其他16名涉案人員基本情況略。



被告人回某華刑滿(mǎn)釋放后，自2013年10月份起，在河北省滄州市滄縣杜林鄉(xiāng)一帶拉幫結(jié)派，糾集同村“發(fā)小”被告人代某洋、王某等人通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、高利放貸牟取非法利益。后又陸續(xù)吸收滄縣周邊鄉(xiāng)村多名刑滿(mǎn)釋放人員、社會(huì)閑雜人員及未成年人加入，在近五年的時(shí)間內(nèi)，有組織的實(shí)施故意傷害、搶劫、聚眾斗毆、尋釁滋事、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成以回某華為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，代某洋、王某為骨干成員，曹某強(qiáng)、張某、曹某賀等5人為積極參加者，楊某、李某、閆某才等11人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。



該黑社會(huì)性質(zhì)組織人數(shù)較多，層級(jí)分明，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者明確，骨干成員固定，用約定俗成的慣例和行動(dòng)規(guī)約來(lái)管控組織成員。該組織成立后，通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、高利放貸、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)攫取非法利益300余萬(wàn)元，后通過(guò)投資入股、建樓出租、出售股權(quán)、收取好處費(fèi)等方式多渠道聚斂錢(qián)財(cái)150余萬(wàn)元，積累經(jīng)濟(jì)實(shí)力；通過(guò)給組織成員提供食宿、發(fā)放工資、出資平事、給出入獄人員接風(fēng)洗塵、安撫善后、安排組織成員參與承攬建設(shè)工程等手段籠絡(luò)人心、強(qiáng)化控制，用以維系組織的運(yùn)行發(fā)展壯大。



被告人回某華等人為牟取經(jīng)濟(jì)利益，有組織的以暴力、威脅、滋擾等手段，在滄縣及滄州市區(qū)一帶實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、催收非法債務(wù)、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害、搶劫、敲詐勒索、非法買(mǎi)賣(mài)槍支等34起違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾，造成1人重傷，5人輕傷，1人輕微傷；2個(gè)家庭的房屋被迫變賣(mài)，1名被害人被迫辭去政府工作遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，多名群眾或遭受侵害后不敢報(bào)警，或迫于該組織的威逼被迫接受調(diào)解，多名被害人有家不敢回，在區(qū)域內(nèi)形成重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。



本案由滄州市獻(xiàn)縣公安局偵查終結(jié)，向獻(xiàn)縣人民檢察院移送審查起訴。獻(xiàn)縣人民檢察院于2023年10月29日，向獻(xiàn)縣人民法院提起公訴。2023年11月30日，獻(xiàn)縣人民法院作出一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、搶劫罪等罪名，數(shù)罪并罰，判處組織者、領(lǐng)導(dǎo)者回某華有期徒刑十九年零六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其他被告人分別被判處十七年零九個(gè)月至七個(gè)月不等有期徒刑，并處相應(yīng)財(cái)產(chǎn)刑。一審宣判后，回某華等4名被告人提出上訴。2024年1月26日，滄州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。



【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】



（一）強(qiáng)化介入偵查引導(dǎo)取證，夯實(shí)指控犯罪的證據(jù)基礎(chǔ)。自該案主要犯罪嫌疑人到案并被采取強(qiáng)制措施后，獻(xiàn)縣人民檢察院即派員提前介入偵查熟悉案情，提出針對(duì)性引導(dǎo)取證意見(jiàn)，偵訴合力構(gòu)建以證據(jù)為中心的指控體系。重點(diǎn)圍繞黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征開(kāi)展提前介入工作：一是確定回某華等人有組織犯罪的人員規(guī)模、層級(jí)架構(gòu)、有無(wú)組織紀(jì)律或約定俗成的幫規(guī)規(guī)約，明確組織成員的作用、地位，尤其是積極參加者及骨干成員有哪些，搜集并固定骨干成員直接聽(tīng)命組織者，多次指揮或參加有組織違法犯罪以及在組織中起重要作用的證據(jù)，以確定該組織的穩(wěn)定性、嚴(yán)密性程度。二是查明該犯罪組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。通過(guò)調(diào)取銀行轉(zhuǎn)賬記錄、賬目明細(xì)、詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人、查詢(xún)財(cái)產(chǎn)、進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)等方式，查明由回某華犯罪組織獲取掌控的經(jīng)濟(jì)利益，并查明用以支持組織成員違法犯罪活動(dòng)以及維系組織生存發(fā)展、豢養(yǎng)成員的支出金額，以確定該組織是否具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力并將部分資金用于維護(hù)組織穩(wěn)定、壯大組織勢(shì)力。三是查明回某華及部分成員實(shí)施的犯罪是否為組織利益實(shí)施。回某華及組織成員實(shí)施的犯罪共計(jì)34起，涉及搶劫、故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆等嚴(yán)重暴力犯罪，足以體現(xiàn)暴力或以暴力相威脅的黑社會(huì)性質(zhì)組織行為特征。但個(gè)別犯罪是否為組織利益實(shí)施，關(guān)系到組織犯罪的認(rèn)定，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)在查明犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，圍繞能否認(rèn)定組織犯罪收集、補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)。四是查明該組織是否在一定區(qū)域內(nèi)形成非法控制或重大影響。引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)從回某華與多名組織成員系同村“發(fā)小”的關(guān)系、在滄縣一帶長(zhǎng)期盤(pán)踞、聚斂錢(qián)財(cái)數(shù)額巨大、犯罪后果嚴(yán)重，且多起案件被“消化”處理等多方面綜合搜集調(diào)取證據(jù)，以查明該組織在一定區(qū)域內(nèi)對(duì)社會(huì)秩序和群眾生產(chǎn)生活造成的危害后果。



（二）準(zhǔn)確區(qū)分個(gè)人犯罪和組織犯罪。本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)之一是組織骨干成員王某、積極參加者張某、曹某等人持回某華的雙管獵槍搶劫他人棋牌室賭資數(shù)萬(wàn)元的行為是否應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。回某華及其辯護(hù)律師提出該起犯罪系王某等人個(gè)人犯罪而非組織犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，該起事實(shí)應(yīng)認(rèn)定為組織犯罪。一是王某等4名參與人員均系回某華組織中的重要成員，接受回某華的領(lǐng)導(dǎo)和管理，與其關(guān)系密切，且在實(shí)施犯罪中使用了曹某為回某華保管的槍支。二是盡管回某華事前不明知、未親自參與搶劫，但被害方被搶劫過(guò)程中已明確知道他們是回某華的小弟，事后直接找到回某華交涉，說(shuō)明這起犯罪的影響直接輻射到回某華本人及其犯罪組織，對(duì)擴(kuò)大組織勢(shì)力和影響力有一定作用。三是事后回某華出面與棋牌室老板調(diào)處此事，避免其手下受到報(bào)復(fù)或者追究，也未就王某等人私自持槍搶劫賭場(chǎng)一事對(duì)4人進(jìn)行懲罰或懲戒，未在組織成員內(nèi)部進(jìn)行教育或明確禁止，表明回某華對(duì)該行為有一定的默許或認(rèn)可。因此將該案認(rèn)定為組織犯罪起訴，并被判決認(rèn)定。



（三）加強(qiáng)法律監(jiān)督，確保打準(zhǔn)打深打透。該組織成員眾多，部分案件案發(fā)時(shí)未得到及時(shí)處理，存在應(yīng)當(dāng)立案而未立案或遺漏犯罪嫌疑人的情形。檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)，及時(shí)監(jiān)督以尋釁滋事罪立案，查明案件事實(shí)及參與人員的作用。此外，通過(guò)訴前引導(dǎo)，督促公安機(jī)關(guān)對(duì)涉及該組織的多起案件線(xiàn)索深挖細(xì)查、串并分析，避免出現(xiàn)漏罪漏犯。全案共計(jì)監(jiān)督立案2件，糾正漏捕3人，糾正漏訴3人，追訴漏罪1件，移送洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索1件，移送其他犯罪線(xiàn)索5人次，糾正公安機(jī)關(guān)偵查活動(dòng)違法4件，提請(qǐng)上級(jí)院適用審判監(jiān)督程序?qū)σ焉�效錯(cuò)誤判決抗訴2件。



（四）促進(jìn)綜合治理，完善黑惡犯罪預(yù)防體系。檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)，該案回某華犯罪組織的19人中，除未成年人之外，有犯罪前科的10人，占比53%，暴露出刑滿(mǎn)釋放人員再犯罪情況嚴(yán)峻、嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)生活秩序的突出問(wèn)題。為進(jìn)一步做好刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教工作，有效遏制再犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)，獻(xiàn)縣人民檢察院在征得案發(fā)地檢察機(jī)關(guān)同意后，向滄縣司法局制發(fā)檢察建議，建議針對(duì)刑滿(mǎn)釋放人員，首先要“一人一檔”進(jìn)行建檔分類(lèi)，做到銜接到位，底數(shù)清楚；其次，健全安置幫教工作小組，引導(dǎo)刑滿(mǎn)釋放人員遵紀(jì)守法；另外，聯(lián)合各單位對(duì)刑滿(mǎn)釋放人員進(jìn)行定向幫扶，多部門(mén)共同發(fā)力齊抓共管，有效預(yù)防刑滿(mǎn)釋放人員重新違法犯罪。該建議得到滄縣司法局黨委的高度重視，對(duì)建議內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)題研究，并全部采納建議事項(xiàng)，有效推動(dòng)完善當(dāng)?shù)厣婧谏鎼悍缸镱A(yù)防體系建設(shè)。



【典型意義】



（一）堅(jiān)持準(zhǔn)確認(rèn)定組織犯罪。正確區(qū)分個(gè)人犯罪與組織犯罪，關(guān)系到黑社會(huì)性質(zhì)組織行為特征的認(rèn)定，有助于從行為特征和危害性特征兩個(gè)方面把握黑社會(huì)性質(zhì)組織的構(gòu)成條件，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定和組織領(lǐng)導(dǎo)者的罪責(zé)認(rèn)定有至關(guān)重要的影響。檢察機(jī)關(guān)在審查起訴中，應(yīng)當(dāng)注意發(fā)揮訴前引導(dǎo)偵查、補(bǔ)充偵查作用，通過(guò)組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議、出具引導(dǎo)偵查提綱等方式，督促公安機(jī)關(guān)圍繞組織犯罪進(jìn)一步夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)，尤其對(duì)并非組織領(lǐng)導(dǎo)者親自參與或指揮實(shí)施的犯罪行為，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從犯罪是為組織利益還是個(gè)人利益實(shí)施、犯罪附帶后果是否擴(kuò)大組織的影響力和勢(shì)力、是否得到組織領(lǐng)導(dǎo)者事后認(rèn)可或默許、是否符合組織規(guī)約等方面收集完善證據(jù)，從而確保個(gè)人犯罪與組織犯罪界限清晰，涉案人員罰當(dāng)其罪。



（二）堅(jiān)持法律監(jiān)督貫穿始終。涉黑案件辦理過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)以高質(zhì)效辦案為基本追求，堅(jiān)持在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案，一方面加強(qiáng)對(duì)刑事立案、偵查活動(dòng)的監(jiān)督，全面審查和綜合運(yùn)用證據(jù)，梳理多人犯罪中涉案人員的具體行為及作用地位，依法開(kāi)展立案監(jiān)督、追捕追訴工作，避免出現(xiàn)“漏網(wǎng)之魚(yú)”。同時(shí)通過(guò)對(duì)偵查活動(dòng)中違法或不當(dāng)行為的監(jiān)督糾正，督促公安機(jī)關(guān)依法履職，以程序公正促進(jìn)實(shí)體公正，加強(qiáng)人權(quán)司法保障，確保訴訟活動(dòng)順利進(jìn)行。另一方面延伸審判監(jiān)督視野，對(duì)已判案件或已執(zhí)行完畢的生效案件中存在錯(cuò)誤問(wèn)題，應(yīng)通過(guò)提出抗訴、制發(fā)再審檢察建議、提請(qǐng)上級(jí)檢察機(jī)關(guān)適用審判監(jiān)督程序抗訴等方式監(jiān)督糾正，確保準(zhǔn)確追訴涉黑犯罪。




案例三

黃某華等人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，

黃某革等人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案



【關(guān)鍵詞】



惡勢(shì)力犯罪集團(tuán) 宗族惡勢(shì)力 集團(tuán)整體性認(rèn)定



【基本案情】



被告人黃某華，男，60歲，曾任廣西壯族自治區(qū)永福縣黃氏宗親會(huì)會(huì)長(zhǎng)。



被告人黃某革，男，56歲，曾任廣西壯族自治區(qū)永福縣黃氏宗親會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)。



被告人黃某崇（黃某華兒子）、被告人黃某飛（黃某華侄子）等其他25名涉案人員基本情況略。



20世紀(jì)90年代，被告人黃某華在廣西壯族自治區(qū)永福縣縣城開(kāi)設(shè)“藥浴店”，暗地組織他人賣(mài)淫，網(wǎng)羅社會(huì)閑散人員為其效力，逐漸形成惡名。2004年以來(lái)，黃某華糾集人員以暴力、威脅等手段對(duì)參與土地競(jìng)標(biāo)的老板、征地拆遷對(duì)象等實(shí)施尋釁滋事、聚眾斗毆及敲詐勒索等違法犯罪行為，逐步形成以黃某華為首要分子，黃某崇、黃某飛等人為重要成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。為進(jìn)一步聚斂錢(qián)財(cái)、擴(kuò)大非法影響，黃某華犯罪集團(tuán)于2012年成立永福縣黃氏宗親會(huì)并自任會(huì)長(zhǎng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立分會(huì)，以黃氏宗親會(huì)在永福縣盛豐大酒店的辦公場(chǎng)所為據(jù)點(diǎn)，利用宗族勢(shì)力為非作惡。



在此期間，永福縣三皇鄉(xiāng)及周邊逐步形成了另一股惡勢(shì)力。被告人黃某革2003年在三皇鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)飯店，承攬政府工程。為維護(hù)非法利益，自2006年起，黃某革網(wǎng)羅多名社會(huì)閑散人員實(shí)施違法犯罪行為，逐步形成以黃某革為首要分子，黃某思、黃某維等黃氏宗親人員為重要成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該組織開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、壟斷果筐交易，有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾斗毆、故意傷害、容留吸毒等違法犯罪活動(dòng)。為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，該組織先后向兩任派出所所長(zhǎng)行賄，賭場(chǎng)從未被公安機(jī)關(guān)查處。



2013年至2016年，黃某華與黃某革兩股勢(shì)力依托永福縣黃氏宗親會(huì)平臺(tái)，進(jìn)行“惡惡合作”，相互糾集參與違法犯罪活動(dòng)。期間，黃某華任會(huì)長(zhǎng)，黃某革任常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，兩個(gè)犯罪集團(tuán)煽動(dòng)黃氏宗親會(huì)中不明真相的人員，假借維護(hù)宗親會(huì)人員利益之名多次組織數(shù)十人甚至上百人到廣福鄉(xiāng)、永安鄉(xiāng)、百壽鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)。事后，黃氏宗親會(huì)還通過(guò)籌款賠付被害人、安排他人“頂包”等方式進(jìn)行“善后”。



期間，為聚斂錢(qián)財(cái)，兩股惡勢(shì)力利用宗親會(huì)的影響力，由黃某華、黃某革與黃某飛合伙出資，非法吸收存款從事高利放貸活動(dòng)。2016年，因利益糾紛，兩個(gè)犯罪集團(tuán)結(jié)算散伙。后黃某華又先后與其兒子黃某崇、外甥蘭某輝及秦某飛等人糾集，繼續(xù)從事非法高利放貸，以暴力、威脅等手段多次實(shí)施催收非法債務(wù)、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)。黃某革則糾集黃某維、黃某思等人，繼續(xù)實(shí)施強(qiáng)迫交易、容留吸毒等違法犯罪行為。



至案發(fā)，黃某華犯罪集團(tuán)有組織地實(shí)施了聚眾斗毆1起、尋釁滋事4起、催收非法債務(wù)5起、敲詐勒索3起、違法事實(shí)5起等違法犯罪事實(shí)；黃某革犯罪集團(tuán)有組織地實(shí)施了催收非法債務(wù)1起、尋釁滋事2起、聚眾斗毆1起、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)1起、強(qiáng)迫交易3起、故意傷害1起、容留吸毒1起、違法事實(shí)5起等違法犯罪事實(shí)，造成1人重傷、1人輕傷，強(qiáng)迫交易金額約352萬(wàn)元。其中，黃某華、黃某革犯罪集團(tuán)共同組織實(shí)施了尋釁滋事、催收非法債務(wù)等違法犯罪事實(shí)6起。



本案由永福縣公安局偵查終結(jié)，經(jīng)指定管轄，向陽(yáng)朔縣人民檢察院移送審查起訴。陽(yáng)朔縣人民檢察院于2021年5月13日分別以被告人黃某華等人犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、催收非法債務(wù)罪、敲詐勒索罪、組織賣(mài)淫罪，構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)；以被告人黃某革等人犯尋釁滋事罪、催收非法債務(wù)罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪、容留他人吸毒罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪，構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，向陽(yáng)朔縣人民法院提起公訴。2021年10月29日，陽(yáng)朔縣人民法院作出一審判決，認(rèn)定黃某華等人構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以聚眾斗毆罪、尋釁滋事等犯罪，數(shù)罪并罰，判處黃某華有期徒刑十九年六個(gè)月，并處罰金人民幣三百六十一萬(wàn)元，對(duì)其余被告人分別判處四年六個(gè)月至一年五個(gè)月不等有期徒刑，并處相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)刑；認(rèn)定黃某革等人構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以犯尋釁滋事罪等犯罪，數(shù)罪并罰，判處黃某革有期徒刑十九年，并處罰金人民幣一百四十六萬(wàn)元，對(duì)其余被告人分別判處十九年至十個(gè)月不等有期徒刑，并處相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)刑。宣判后，被告人黃某華、黃某革等人提出上訴。二審桂林市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。



【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】



（一）依法認(rèn)定宗族惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)之一是黃某華、黃某革各自組織的犯罪團(tuán)伙是否都能認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。經(jīng)審查，一是組織特征方面，兩個(gè)犯罪團(tuán)伙均有三名以上的組織成員，利用血緣、宗族、地緣等關(guān)系糾集在一起，人數(shù)較多，為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，且分別以黃某華、黃某革為首要分子，重要成員以黃氏宗親人員為主且較為固定。二是行為特征方面，兩個(gè)犯罪組織長(zhǎng)期糾集黃氏宗親等成員以暴力、威脅等手段多次實(shí)施尋釁滋事、聚眾斗毆、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)迫交易等惡勢(shì)力慣常實(shí)施的犯罪活動(dòng)。為樹(shù)立非法權(quán)威、擴(kuò)大非法影響，多次打著黃氏宗親會(huì)的旗號(hào)，聚眾隨意毆打他人、攔截上訪(fǎng)群眾、威脅村民，并從事非法高利放貸、催收非法債務(wù)、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，以牟取非法利益。三是危害性特征方面，兩個(gè)犯罪組織依托黃氏宗親會(huì)合力實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，插手民間糾紛，合伙高利放貸并采取暴力、威脅及“軟暴力”手段催債，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)生活秩序。綜上，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，兩個(gè)犯罪組織組織成員較多，有明顯的首要分子，重要成員固定，為牟取非法利益，長(zhǎng)期、經(jīng)常糾集在一起多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，造成較為惡劣的社會(huì)影響，但由于黃某華犯罪組織對(duì)成員的控制性、約束性較弱，犯罪組織不夠穩(wěn)定；黃某革犯罪組織成員對(duì)組織的人身、財(cái)產(chǎn)依附性不強(qiáng)且暴力性不夠明顯，兩個(gè)組織的社會(huì)危害尚未達(dá)到非法控制或者重大影響的程度，故兩個(gè)組織尚未達(dá)到黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。



（二）準(zhǔn)確甄別“惡惡合作”組織形式。本案中，黃某華、黃某革兩個(gè)團(tuán)伙是屬于一個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)還是屬于兩個(gè)相互獨(dú)立惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)是一個(gè)重要的爭(zhēng)議焦點(diǎn)。經(jīng)審查，黃某華、黃某革兩個(gè)犯罪組織在2013年至2016年以永福縣黃氏宗親會(huì)名義插手民間糾紛，共同組織實(shí)施了尋釁滋事等違法犯罪事實(shí)4起；共同成立地下放貸公司，共同組織實(shí)施了催收非法債務(wù)等違法犯罪事實(shí)2起。經(jīng)審查，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為黃某華、黃某革在合作期間不具有整體的組織性，未形成統(tǒng)一的組織意志，認(rèn)定為兩個(gè)獨(dú)立的犯罪組織更為妥當(dāng)。一是不具有整體的組織性。黃某華和黃某革分別對(duì)各自的組織成員進(jìn)行控制和管理，兩伙人相互交叉但互不隸屬，黃某革及其手下無(wú)需接受黃某華領(lǐng)導(dǎo)。如黃某華向徐某騫催收非法債務(wù)過(guò)程中，黃某華讓黃某革安排人員有償看守徐某騫，黃某革指使他人對(duì)徐某騫貼身跟隨，后黃某革打電話(huà)向黃某華催要報(bào)酬；后期黃某革安排看守的人員與徐國(guó)騫熟絡(luò)后，為了控制徐某騫，不惜與黃某華安排的人員發(fā)生沖突，自行將徐某騫帶離，說(shuō)明兩股人員非一個(gè)團(tuán)伙。二是未形成統(tǒng)一的組織意志和利益。黃某華、黃某革共同利用黃氏宗親會(huì)實(shí)施的行為是基于各自組織利益，即為了擴(kuò)大各自非法影響以此獲得更多的非法利益。如在合伙經(jīng)營(yíng)地下放貸公司過(guò)程中，名義上黃某華主導(dǎo)，由黃某華提出合伙建議，租用黃某華經(jīng)營(yíng)的酒店作為辦公場(chǎng)地，放貸公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)均由黃某華控制，使用的賬戶(hù)是由黃某華家人提供，但黃某華、黃某革、黃某飛三人對(duì)各自吸收的存款和放出的貸款及非法收益負(fù)責(zé)，后三人因賬目不清、分贓不均等原因散伙。



【典型意義】



（一）依法懲治農(nóng)村宗族黑惡勢(shì)力，維護(hù)農(nóng)村地區(qū)社會(huì)政治穩(wěn)定。對(duì)網(wǎng)羅刑滿(mǎn)釋放人員、社會(huì)閑散人員，經(jīng)常糾集在一起，依托宗族勢(shì)力，多次實(shí)施尋釁滋事、聚眾斗毆、非法催債等違法犯罪行為，橫行鄉(xiāng)里、欺壓百姓，擾亂危害農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，尚未達(dá)到在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者造成重大影響的，符合條件的可以認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，依法予以懲治。



（二）準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪組織之間的關(guān)系。不同惡勢(shì)力犯罪組織在一段時(shí)間或某個(gè)領(lǐng)域可能存在“惡惡合作”，是否作為一個(gè)犯罪組織評(píng)價(jià)，關(guān)鍵在于該合作是否具有整體的組織性。若能體現(xiàn)新組織的組織意志和利益，對(duì)社會(huì)危害具有持續(xù)性，則可認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪組織之間的合并，否則應(yīng)評(píng)價(jià)為相互獨(dú)立的犯罪組織。





案例四

王某桓等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加

黑社會(huì)性質(zhì)組織案




【關(guān)鍵詞】



黑社會(huì)性質(zhì)組織 行業(yè)非法控制 強(qiáng)迫交易 綜合治理



【基本案情】



被告人王某桓，男，38歲，四川中鴻利再生資源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中鴻利公司”）股東。曾因?qū)め呑淌卤粍诮倘�年�?br>


被告人王甲，男，44歲，中鴻利公司股東。有詐騙罪前科。



被告人徐某，男，45歲，中鴻利公司股東。



其他13名涉案人員基本情況略。



2014年開(kāi)始，被告人王某桓先后結(jié)識(shí)彭某峰、趙某等社會(huì)閑散人員或刑滿(mǎn)釋放人員，先后涉足賭場(chǎng)、KTV、賓館等行業(yè)，逐步增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，形成一定社會(huì)惡名。期間，王某桓以其經(jīng)營(yíng)的“首座KTV”為據(jù)點(diǎn)，經(jīng)常糾集上述人員，通過(guò)提供毒品（K粉）吸食、免費(fèi)吃喝玩樂(lè)等手段籠絡(luò)人心，初步形成以王某桓為首的違法犯罪團(tuán)伙。2015年12月，王某桓糾集彭某峰等6名人員，當(dāng)街持刀圍砍被害人徐某軍，在四川省瀘州市合江縣城區(qū)樹(shù)立非法權(quán)威。后通過(guò)實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成以王某桓為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，下有骨干成員2人、積極參加者3人、一般參加者10人的較為穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織形成了組織成員必須服從安排指揮，無(wú)條件為組織站臺(tái)、扎場(chǎng)；為了組織利益要敢打敢拼，出現(xiàn)后果由組織出面擺平、安撫善后；可以吸食K粉，但不得吸食麻古丸和冰毒等紀(jì)律規(guī)約。



該組織內(nèi)部分工明確，充分體現(xiàn)“以黑護(hù)商”“以商養(yǎng)黑”的特征。王某桓根據(jù)各組織成員性格特點(diǎn)，組建“糾察組”、賭場(chǎng)、廢紙回收三個(gè)小組，各組相互支持，互為倚靠。一是安排兇狠好斗的彭某峰等人組建“糾察組”，負(fù)責(zé)巡查組織經(jīng)營(yíng)的各“生意”網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)斗毆、傷害等暴力手段，以及滋擾、威脅等“軟暴力”手段，維護(hù)組織利益，快速累積組織惡名。二是安排熟悉賭場(chǎng)業(yè)務(wù)的王乙（另案處理）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)，先后在合江縣城區(qū)、先市鎮(zhèn)等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)8處，牟取非法利益160萬(wàn)余元。三是接納前來(lái)投靠的王甲、徐某，成立以廢紙回收為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的中鴻利公司，利用組織惡名，通過(guò)違法犯罪活動(dòng)逐步壟斷合江縣城區(qū)廢紙回收行業(yè)。經(jīng)審計(jì)，該組織涉及廢紙回收行業(yè)強(qiáng)迫交易金額為672萬(wàn)余元，非法獲利169萬(wàn)余元。該組織先后實(shí)施了故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)迫交易、容留他人吸毒等20余起違法犯罪，造成2人重傷、2人輕傷、2人輕微傷等嚴(yán)重后果，攫取非法利益330余萬(wàn)元。該組織通過(guò)實(shí)施上述違法犯罪活動(dòng)，稱(chēng)霸一方，在合江縣城區(qū)及周邊已經(jīng)形成非法控制并造成重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。



本案由瀘州市合江縣公安局偵查終結(jié)，向合江縣人民檢察院移送審查起訴。合江縣人民檢察院于2021年9月24日向合江縣人民法院提起公訴。2022年9月26日，合江縣人民法院作出一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪等罪名，數(shù)罪并罰判處組織者、領(lǐng)導(dǎo)者王某桓和2名骨干成員二十五年至十年不等有期徒刑，剝奪政治權(quán)利，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；其他積極參加者、一般參加者分別被判處十年至一年六個(gè)月不等有期徒刑，并處相應(yīng)財(cái)產(chǎn)刑。判決后王某桓等人提出上訴，2023年4月18日，瀘州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。



【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】



王某桓犯罪組織活動(dòng)領(lǐng)域涉及賭場(chǎng)、娛樂(lè)場(chǎng)所和廢紙回收行業(yè)等，實(shí)施的犯罪涵蓋故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)迫交易、容留他人吸毒6類(lèi)罪名20多起事實(shí)，通過(guò)故意傷害、聚眾斗毆、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等犯罪在當(dāng)?shù)匦纬芍卮笥绊懀�同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)貜U紙回收行業(yè)形成了非法控制，其中，該犯罪組織對(duì)廢紙回收行業(yè)的壟斷成為本案論證的重點(diǎn)。



（一）依法準(zhǔn)確認(rèn)定本案的危害性特征。根據(jù)2018年“兩高兩部”《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)形成壟斷或?qū)σ欢ㄐ袠I(yè)的準(zhǔn)入、經(jīng)營(yíng)、競(jìng)爭(zhēng)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)形成重要影響的，可認(rèn)定為“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序”。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，2017年6月至2018年7月期間，該組織通過(guò)三種手段“非法控制”合江縣城區(qū)廢紙回收行業(yè)：一是指定交易渠道。該組織依靠王某桓等人在合江城區(qū)的勢(shì)力和惡名，強(qiáng)制廢紙回收從業(yè)者按照其指定的渠道進(jìn)行流通和交易。散戶(hù)或拾荒者只能向合江縣城區(qū)的38家回收站售賣(mài)廢紙；回收站的廢紙只能向合江縣城區(qū)內(nèi)3家打包廠(chǎng)（負(fù)責(zé)運(yùn)用機(jī)器將廢紙進(jìn)行打包壓縮，符合收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)）出售；打包廠(chǎng)只能通過(guò)中鴻利公司將廢紙出售給四川某紙業(yè)公司。最初3家打包廠(chǎng)老板不同意，經(jīng)王某桓等人反復(fù)上門(mén)糾纏，后相互打聽(tīng)得知王某桓是當(dāng)?shù)氐摹吧鐣?huì)大哥”，只能無(wú)奈答應(yīng)。二是強(qiáng)制決定交易價(jià)格。該組織對(duì)合江縣城區(qū)的廢紙回收站、打包廠(chǎng)逐家上門(mén)“打招呼”，要求回收店、打包廠(chǎng)壓低收購(gòu)價(jià)，按其定價(jià)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。迫使回收站只能以0.4元/斤的價(jià)格向散戶(hù)、拾荒者收購(gòu)廢紙，然后以0.5元/斤的價(jià)格向打包廠(chǎng)出售，而合江縣周邊地區(qū)同期廢紙收購(gòu)市場(chǎng)價(jià)在0.7元/斤至1.5元/斤區(qū)間波動(dòng)。打包廠(chǎng)以中鴻利公司名義將廢紙出售給四川某紙業(yè)公司，中鴻利公司收到貨款后，僅支付打包廠(chǎng)墊付的本金和200元/噸固定利潤(rùn)，而更多的利潤(rùn)均被中鴻利公司獲取。三是違法控制交易秩序和地域范圍。由“糾察組”專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合江縣城區(qū)各廢紙回收站、打包廠(chǎng)開(kāi)展日常巡查、控制。凡是有外地車(chē)輛到合江縣城區(qū)收購(gòu)廢紙或有本地商戶(hù)將廢紙運(yùn)往外地銷(xiāo)售的，及時(shí)向王某桓報(bào)告。王某桓安排組織成員采取毆打、言語(yǔ)威脅、逼停車(chē)輛等方式予以排擠，共計(jì)查實(shí)實(shí)施7起尋釁滋事違法犯罪行為。經(jīng)審計(jì)，王某桓等人非法控制當(dāng)?shù)貜U紙回收行業(yè)期間，獲取利潤(rùn)差價(jià)達(dá)169萬(wàn)余元。該組織通過(guò)上述違法犯罪手段，對(duì)廢紙回收行業(yè)形成非法控制，榨取了原本屬于拾荒者、散戶(hù)、回收站等社會(huì)弱勢(shì)群體的微薄收益，嚴(yán)重?cái)D壓相關(guān)群體生存空間、正常生活來(lái)源，嚴(yán)重?fù)p害行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，符合認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性特征。



（二）嚴(yán)格審查，準(zhǔn)確認(rèn)定強(qiáng)迫交易罪。一是該組織實(shí)施的“軟暴力”屬于強(qiáng)迫交易罪中的“威脅”手段。2017年6月至2018年7月期間，王某桓等人采用“反復(fù)上門(mén)糾纏”“滋擾施壓”等手段，不斷對(duì)合江縣城區(qū)的三家打包廠(chǎng)、回收站施壓，且“軟暴力”有隨時(shí)向“硬暴力”轉(zhuǎn)變的可能，長(zhǎng)期滋擾、上門(mén)糾纏的方式使整個(gè)合江縣城區(qū)廢紙回收從業(yè)人員均感受到巨大的精神壓力和心理強(qiáng)制，被迫同意該組織確定的廢紙收購(gòu)價(jià)，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定王某桓等采用了“威脅”的手段。二是本案屬于“強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品”的情形。本案涉及的廢紙是商品，王某桓組織通過(guò)前述方式，致使廢紙回收行業(yè)被迫按照該組織定價(jià)收購(gòu)、出售商品，通過(guò)控制廢紙流通各環(huán)節(jié)的價(jià)格，從中攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。通過(guò)調(diào)取紙業(yè)公司、各打包廠(chǎng)與組織成員徐某的銀行卡交易記錄、微信轉(zhuǎn)款記錄，結(jié)合司法審計(jì)報(bào)告，認(rèn)定四川某紙業(yè)公司與該組織的交易金額應(yīng)為強(qiáng)迫交易數(shù)額，共計(jì)672萬(wàn)余元；強(qiáng)迫交易數(shù)額高出該組織和打包廠(chǎng)的正常交易金額的差價(jià)應(yīng)認(rèn)定為非法獲利數(shù)額，共計(jì)169萬(wàn)余元。三是本案屬于強(qiáng)迫交易罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的情形。合江縣人民檢察院審查認(rèn)為，是否認(rèn)定“情節(jié)特別嚴(yán)重”應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)結(jié)合強(qiáng)迫交易次數(shù)、交易金額、違法所得數(shù)額、行為手段、持續(xù)時(shí)間，綜合判斷對(duì)市場(chǎng)流通秩序的破壞程度，按照罪責(zé)刑相適應(yīng)原則準(zhǔn)確評(píng)價(jià)。本案中，該組織在一年多的時(shí)間內(nèi)，非法控制合江縣城區(qū)廢紙回收市場(chǎng)，涉及幾十家經(jīng)營(yíng)戶(hù)，強(qiáng)迫交易數(shù)額達(dá)672萬(wàn)余元，超過(guò)“情節(jié)嚴(yán)重”立案標(biāo)準(zhǔn)600倍；違法所得數(shù)額達(dá)169萬(wàn)余元，超過(guò)“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)800倍，嚴(yán)重破壞廢紙回收行業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)秩序，社會(huì)影響惡劣。綜上，王某桓等人的行為構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪，且屬“情節(jié)特別嚴(yán)重”。



（三）依法履職制發(fā)檢察建議，推動(dòng)“以案促改”長(zhǎng)效常治。合江縣人民檢察院針對(duì)案件中暴露出主管部門(mén)對(duì)廢紙回收行業(yè)存在執(zhí)法監(jiān)管不到位、價(jià)格監(jiān)督存在漏洞、查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)不及時(shí)等問(wèn)題，向縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局制發(fā)檢察建議。后，主管部門(mén)制發(fā)實(shí)施《合江縣市場(chǎng)流通領(lǐng)域亂象整治方案》。一是嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)口，加大執(zhí)法檢查，建立從“散戶(hù)—回收站—打包廠(chǎng)—紙業(yè)公司”全鏈條價(jià)格監(jiān)督檢查機(jī)制。二是暢通舉報(bào)渠道，在市場(chǎng)、重點(diǎn)區(qū)域設(shè)立投訴舉報(bào)箱，宣傳12315投訴舉報(bào)熱線(xiàn)，收集“涉黑涉惡”線(xiàn)索。三是實(shí)質(zhì)運(yùn)行“行刑銜接”機(jī)制，健全與公安、檢察等機(jī)關(guān)的信息通報(bào)機(jī)制，保持高壓態(tài)勢(shì)，形成協(xié)同共治格局。四是構(gòu)建“掃黑除惡”立體宣傳網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)與“鐵拳行動(dòng)”相結(jié)合宣傳。檢察機(jī)關(guān)還邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員采取座談交流、實(shí)地走訪(fǎng)等方式跟蹤問(wèn)效，目前合江縣廢紙回收行業(yè)全面整改，恢復(fù)正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序。



【典型意義】



（一）依法認(rèn)定罪責(zé)，確保“打準(zhǔn)打?qū)崱薄��?duì)涉市場(chǎng)流通領(lǐng)域中的黑惡犯罪，檢察機(jī)關(guān)要注重引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集、固定黑惡犯罪對(duì)行業(yè)所造成危害的相關(guān)證據(jù)，以充分證明黑惡犯罪對(duì)行業(yè)的控制程度，對(duì)從業(yè)人員合法權(quán)益的侵害程度，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的破壞程度，準(zhǔn)確認(rèn)定“非法控制”。同時(shí)，在現(xiàn)行法律對(duì)強(qiáng)迫交易“情節(jié)特別嚴(yán)重”未作明確規(guī)定的前提下，檢察機(jī)關(guān)要重點(diǎn)結(jié)合強(qiáng)迫交易次數(shù)、交易金額、違法所得數(shù)額、行為手段、持續(xù)時(shí)間、行業(yè)影響等要素進(jìn)行審查，綜合判斷對(duì)市場(chǎng)秩序的破壞程度，按照罪責(zé)刑相適應(yīng)原則準(zhǔn)確評(píng)價(jià)。



（二）協(xié)同發(fā)力綜合治理，在監(jiān)督辦案中做實(shí)檢察為民。廢紙回收行業(yè)吸納了大量低收入、弱勞動(dòng)力的“拾荒者”，黑惡勢(shì)力的非法控制嚴(yán)重破壞行業(yè)秩序，嚴(yán)重?fù)p害從業(yè)者利益和積極性。檢察機(jī)關(guān)要始終聚焦人民群眾“急難愁盼”，在打擊犯罪同時(shí)以案促治，找準(zhǔn)社會(huì)治理漏洞與監(jiān)管薄弱環(huán)節(jié)，向行業(yè)主管部門(mén)制發(fā)堵漏建制檢察建議，協(xié)同履職推進(jìn)綜合治理，促進(jìn)行業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序，提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展信心，做實(shí)讓人民群眾可感受、可體驗(yàn)、得實(shí)惠的檢察為民。



案例五

魏某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案



【關(guān)鍵詞】



黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪 骨干成員 違法所得追繳 高度可能證明標(biāo)準(zhǔn) 證明標(biāo)準(zhǔn)溯及力



【基本案情】



被告人魏某，男，64歲，江西省九江市某機(jī)關(guān)原副處級(jí)干部。



20世紀(jì)90年代末至2020年，以嚴(yán)某華（另案處理）為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織，其固定的骨干成員有魏某等10余人，積極參加者20余人，一般參加者70余人，層級(jí)清楚、分工明確、有幫規(guī)戒約。該黑社會(huì)性質(zhì)組織以經(jīng)濟(jì)利益為紐帶，對(duì)外以“大盤(pán)子公司”等多家公司名義從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以暴力手段非法壟斷了當(dāng)?shù)夭缮凹把b運(yùn)、過(guò)駁業(yè)務(wù)（砂石裝卸），并逐步將勢(shì)力延伸至當(dāng)?shù)氐慕ㄖ�、房地產(chǎn)、采礦、典當(dāng)?shù)刃袠I(yè)，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。其間該組織實(shí)施了非法采礦、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，至2020年案發(fā)時(shí)，該黑社會(huì)性質(zhì)組織非法獲利人民幣近百億元。



2002年，時(shí)任九江市某機(jī)關(guān)干部的魏某主動(dòng)加入該黑社會(huì)性質(zhì)組織，并直接聽(tīng)命于嚴(yán)某華，積極參與了組織發(fā)展方向等重要事項(xiàng)的決策，監(jiān)督管理重要經(jīng)營(yíng)行為和經(jīng)濟(jì)來(lái)源。2002年3月，魏某參加了該組織在湖北省黃梅縣召開(kāi)的會(huì)議。會(huì)議決定整合該組織的過(guò)駁業(yè)務(wù)，確立了包括魏某在內(nèi)的骨干成員過(guò)駁業(yè)務(wù)的股份分配比例，明確了魏某對(duì)該組織過(guò)駁業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。之后，魏某和該組織其他骨干成員通過(guò)該組織控制的經(jīng)濟(jì)實(shí)體對(duì)過(guò)駁業(yè)務(wù)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，為該組織攫取了巨額財(cái)富。魏某還參與該組織聚斂財(cái)富的管理和支配，用于維系該組織內(nèi)外部聯(lián)系、發(fā)展壯大以及實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。



魏某參加該黑社會(huì)性質(zhì)組織期間，利用其國(guó)家工作人員身份，代表該組織拉攏、腐蝕其他國(guó)家工作人員，進(jìn)行利益輸送，為該組織充當(dāng)“保護(hù)傘”；多次出面為該組織成員“說(shuō)情抹案”，幫助逃避法律制裁。2002年4月，該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者嚴(yán)某華因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、暴力控制采砂業(yè)務(wù)等犯罪行為，被九江市公安局潯陽(yáng)區(qū)分局逮捕羈押。魏某向時(shí)任九江市公安局局長(zhǎng)葉某兵（另案處理）積極請(qǐng)托，后葉某兵直接指示對(duì)嚴(yán)某華變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛�最終該案未移送審查起訴。2004年1月，該黑社會(huì)性質(zhì)組織成員受該組織安排，當(dāng)街持刀砍傷與該組織有糾紛的企業(yè)家，經(jīng)魏某再次請(qǐng)托葉某兵，公安機(jī)關(guān)未對(duì)幕后指使者嚴(yán)某華等人進(jìn)行追究，使其逃避了打擊。2004年上半年，魏某向時(shí)任九江市公安局水上分局局長(zhǎng)鮑某信（另案處理）請(qǐng)托，讓其對(duì)該組織的非法采砂、非法過(guò)駁業(yè)務(wù)予以關(guān)照，并放縱、包庇該組織非法成立的“地下執(zhí)法隊(duì)”，致使該組織的相關(guān)違法犯罪行為一直未被查處。2007年8月，該組織兩名成員因涉嫌非法拘禁罪被九江市公安局水上分局刑事拘留，魏某向葉某兵、鮑某信請(qǐng)托，致使該兩名組織成員被取保候?qū)彛�案件未移送審查起訴。2009年3月，該組織一成員因涉嫌賭博罪被立案并網(wǎng)上追逃，魏某向葉某兵請(qǐng)托，致使網(wǎng)上追逃被撤銷(xiāo)。



魏某還直接參與了該黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法活動(dòng)。2007年，魏某等人代表該組織在競(jìng)拍一房地產(chǎn)項(xiàng)目地塊時(shí)，指使該組織成員采取砸車(chē)等方式威脅其他參加競(jìng)拍人員，強(qiáng)迫其退出競(jìng)拍。魏某自2002年參加該黑社會(huì)性質(zhì)組織后，個(gè)人攫取了巨額非法利益。魏某通過(guò)其在該組織占有的過(guò)駁業(yè)務(wù)10%股份，分紅非法獲利人民幣6000余萬(wàn)元。同時(shí)，魏某還通過(guò)該黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪手段，投資房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目獲取房產(chǎn)12套，投資公司經(jīng)營(yíng)非法獲利1000余萬(wàn)元。該案?jìng)刹槠陂g，偵查機(jī)關(guān)查封、扣押了魏某實(shí)際持有的房產(chǎn)12套，魏某兒子名下房產(chǎn)7套，特定關(guān)系人、特定關(guān)系人女兒名下房產(chǎn)共6套，以及其前妻名下的房產(chǎn)1套，現(xiàn)金及存款人民幣1300余萬(wàn)元，另凍結(jié)、扣押其持有的相關(guān)公司股份等財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)性權(quán)益。魏某歸案后，如實(shí)供述了自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。在偵辦葉某兵等系列重大“保護(hù)傘”的過(guò)程中，魏某積極配合，有立功表現(xiàn)。



本案由南昌市公安局偵查終結(jié)，經(jīng)指定管轄，由西湖區(qū)人民檢察院審查起訴。2022年1月11日，西湖區(qū)人民檢察院向西湖區(qū)人民法院提起公訴。2022年9月5日，西湖區(qū)人民法院作出一審判決，以被告人魏某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年四個(gè)月，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)被告人魏某的違法所得人民幣六千萬(wàn)元及其孳息、收益予以沒(méi)收，未查扣的依法繼續(xù)追繳或者沒(méi)收其等值財(cái)產(chǎn)。



【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】



（一）準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織成員地位、作用。在審查起訴和法院庭審期間，辯護(hù)人認(rèn)為對(duì)魏某系該黑社會(huì)性質(zhì)組織積極參加者，而非骨干成員。其主要理由是魏某在黑社會(huì)性質(zhì)組織中沒(méi)有管理任何人員，也不隸屬任何人員；沒(méi)有參與組織實(shí)施暴力犯罪活動(dòng)；未實(shí)際管理采砂、過(guò)駁等重要行業(yè)；未在組織中起重要作用。江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院運(yùn)用證據(jù)證明魏某不僅是該黑社會(huì)性質(zhì)組織積極參加者，而且是積極參加者中層級(jí)高、長(zhǎng)時(shí)間在組織中起重要作用的人員，應(yīng)認(rèn)定為該組織的骨干成員：一是魏某加入該黑社會(huì)性質(zhì)組織早，層級(jí)高，直接聽(tīng)命于該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者嚴(yán)某華。2001年底以嚴(yán)某華為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成，魏某在2002年初便加入該組織，并且獲得該組織采砂業(yè)務(wù)股份，在該組織內(nèi)部魏某直接聽(tīng)命于嚴(yán)某華。該組織多名成員一致指認(rèn)上述事實(shí)，與魏某供述相互印證，足以認(rèn)定。二是魏某深度參與黑社會(huì)性質(zhì)組織的決策、管理。魏某加入該組織后，積極參與涉及該組織重要事項(xiàng)決策的所謂“小池會(huì)議”等犯罪策劃活動(dòng)，監(jiān)督管理過(guò)駁業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)收支等重要事項(xiàng)，助長(zhǎng)了組織的發(fā)展壯大和成員穩(wěn)定，在組織中起重要作用。三是魏某在黑社會(huì)性質(zhì)組織中的作用突出。魏某接受該組織的安排，利用公職人員的身份及在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Γ�拉攏、腐蝕國(guó)家干部，排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，長(zhǎng)期為組織成員的違法犯罪行為“說(shuō)情抹案”，協(xié)調(diào)關(guān)系，幫助嚴(yán)某華及其他組織成員在實(shí)施違法犯罪行為后逃避法律制裁。該黑社會(huì)性質(zhì)組織在當(dāng)?shù)氐靡灾鸩酱_立強(qiáng)勢(shì)地位、形成非法控制，且長(zhǎng)時(shí)間未受到相關(guān)職能部門(mén)打擊、查處，魏某起了至關(guān)重要的作用。綜上認(rèn)為，魏某屬于長(zhǎng)時(shí)間在犯罪組織中起重要作用的犯罪分子，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的骨干成員。



（二）準(zhǔn)確甄別黑社會(huì)性質(zhì)組織涉案財(cái)產(chǎn)范圍。對(duì)于查封的涉案財(cái)產(chǎn)，辯護(hù)人提出，魏某兒子、特定關(guān)系人名下的14套房產(chǎn)、現(xiàn)金與存款等財(cái)產(chǎn)無(wú)法準(zhǔn)確認(rèn)定其來(lái)源于魏某的違法犯罪活動(dòng)。針對(duì)這部分財(cái)產(chǎn)，檢察機(jī)關(guān)一是依法進(jìn)行涉案財(cái)產(chǎn)甄別，對(duì)他人合法財(cái)產(chǎn)依法發(fā)還權(quán)利人。在查封的房產(chǎn)中，有2套屬于魏某特定關(guān)系人（另案處理）的個(gè)人房產(chǎn)，有1套屬于魏某前妻的房產(chǎn)。經(jīng)查，其特定關(guān)系人從2010年之后與魏某共同生活，其在2010年以前購(gòu)買(mǎi)的2套房產(chǎn)與魏某的違法犯罪活動(dòng)無(wú)關(guān)，屬于特定關(guān)系人的個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)，江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院在偵查階段，建議公安機(jī)關(guān)予以解封、發(fā)還。魏某與其前妻于1991年離婚，且其前妻名下的房產(chǎn)是她2003年獨(dú)自購(gòu)得的房改房，與魏某的違法犯罪活動(dòng)無(wú)關(guān)，在該案起訴后，江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院建議依法發(fā)還權(quán)利人，獲得法院支持。二是揭開(kāi)第三人代持的“面紗”，確定魏某實(shí)際所有的財(cái)產(chǎn)。除上述房產(chǎn)外，偵查機(jī)關(guān)還查封了涉案房產(chǎn)11套：其中7套在魏某兒子名下、3套在特定關(guān)系人名下、1套在特定關(guān)系人女兒名下，此外還凍結(jié)了其特定關(guān)系人專(zhuān)用賬戶(hù)存款人民幣810余萬(wàn)元，從其特定關(guān)系人處扣押現(xiàn)金人民幣490余萬(wàn)元。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，上述財(cái)產(chǎn)均系代魏某持有的財(cái)產(chǎn)：首先在案相關(guān)銀行流水，魏某供述、特定關(guān)系人等證言均證實(shí)，2010年魏某與特定關(guān)系人共同生活后，將其財(cái)產(chǎn)陸續(xù)交給特定關(guān)系人打理，對(duì)外的放貸、投資，以其兒子、特定關(guān)系人、特定關(guān)系人女兒名義購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)，以特定關(guān)系人名義在銀行的定期存款，均來(lái)源于魏某的資金及利用這些資金進(jìn)行投資、經(jīng)營(yíng)所得。其次其兒子、特定關(guān)系人的正常收入不足以支持他們名下的財(cái)產(chǎn)數(shù)額。其兒子無(wú)固定收入來(lái)源，特定關(guān)系人2000年下崗后，在公司從事財(cái)務(wù)工作，主要合法收入來(lái)源于工資，均無(wú)足夠收入購(gòu)置上述財(cái)物。綜合在案證據(jù)，認(rèn)定上述事實(shí)清楚，相關(guān)證據(jù)確實(shí)、充分，足以排除合理懷疑。三是適用高度可能證明標(biāo)準(zhǔn)，依法認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織骨干成員的違法所得及孳息、收益。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，魏某實(shí)施黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的定罪量刑事實(shí)已經(jīng)查清，有證據(jù)證明其在犯罪期間通過(guò)其兒子等人代持的房產(chǎn)、存款及現(xiàn)金高度可能屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的違法所得及其孳息、收益。首先魏某實(shí)際所有的財(cái)產(chǎn)數(shù)額，遠(yuǎn)超其合法收入。魏某的個(gè)人身份材料及有關(guān)部門(mén)出具的證明證實(shí)，魏某在履行公職期間及2007年退休后，其合法收入主要來(lái)源于工資所得，魏某亦未提出其他合法收入來(lái)源。魏某實(shí)際所有的上述11套房產(chǎn)、人民幣1300余萬(wàn)元存款及現(xiàn)金遠(yuǎn)超過(guò)個(gè)人合法收入。其次有證據(jù)證明魏某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織期間獲得了大量經(jīng)濟(jì)利益。司法審計(jì)報(bào)告、銀行流水、查扣的部分分紅賬單，魏某及同案人供述，相關(guān)證人證言等證據(jù)證實(shí)，魏某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織后，通過(guò)黑社會(huì)性質(zhì)組織攫取了大量的經(jīng)濟(jì)利益。最后在案證據(jù)證明魏某涉黑非法所得與通過(guò)其特定關(guān)系人等人代持的財(cái)產(chǎn)存在高度關(guān)聯(lián)。偵查期間，檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)對(duì)魏某的每一項(xiàng)財(cái)產(chǎn)核查其來(lái)源、權(quán)屬，但由于該案犯罪行為發(fā)生時(shí)間較早，犯罪組織多采用現(xiàn)金分紅、按月銷(xiāo)毀分紅賬目等手段，有預(yù)謀的掩蓋犯罪所得。且魏某與其特定關(guān)系人采用多人賬戶(hù)倒賬，頻繁注銷(xiāo)、開(kāi)立銀行賬戶(hù)，大額現(xiàn)金存款、取款，現(xiàn)金購(gòu)房等方式故意掩蓋其持有資金的來(lái)源與去向，造成其特定關(guān)系人等人代持魏某的房產(chǎn)、存款、現(xiàn)金，無(wú)法準(zhǔn)確認(rèn)定來(lái)源于具體哪一起違法犯罪活動(dòng)。但魏某不能說(shuō)明這些財(cái)產(chǎn)的合法來(lái)源，且魏某從黑社會(huì)性質(zhì)組織獲取的大量違法犯罪所得均交由其特定關(guān)系人打理，因此，可以認(rèn)定其特定關(guān)系人等人代持的財(cái)產(chǎn)高度可能來(lái)源于魏某通過(guò)黑社會(huì)性質(zhì)組織獲取的違法犯罪所得。



（三）依法提出涉黑財(cái)產(chǎn)處置建議。該案起訴后，江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院向西湖區(qū)人民法院提出魏某通過(guò)特定關(guān)系人等人的名義實(shí)際持有的房產(chǎn)、現(xiàn)金與存款高度可能來(lái)源于魏某通過(guò)黑社會(huì)性質(zhì)組織獲取的違法犯罪所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》的規(guī)定，對(duì)上述財(cái)產(chǎn)無(wú)需甄別具體來(lái)源，建議予以直接追繳、沒(méi)收。2022年9月5日，南昌市西湖區(qū)人民法院采納檢察機(jī)關(guān)提出的指控意見(jiàn)、量刑建議和財(cái)產(chǎn)處置意見(jiàn)，以魏某構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年四個(gè)月，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，對(duì)特定關(guān)系人等代持的11套房產(chǎn)、現(xiàn)金與存款及其他違法犯罪所得依法追繳、沒(méi)收。一審宣判后，魏某服判未上訴，判決生效。魏某涉嫌行賄公職人員等其他違法犯罪行為，另行處理。



【典型意義】



（一）辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)屬甄別，依法處置。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪涉案財(cái)產(chǎn)具有來(lái)源多元化、資產(chǎn)形態(tài)多樣化、所涉法律關(guān)系復(fù)雜化的特征，因此，在辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件時(shí)，要嚴(yán)格區(qū)分涉案財(cái)產(chǎn)中合法收入與違法犯罪所得、經(jīng)濟(jì)糾紛與涉黑犯罪、個(gè)人財(cái)產(chǎn)與共有財(cái)產(chǎn)等界限。對(duì)由特定關(guān)系人等第三人持有的涉案財(cái)物，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)甄別，屬于第三人合法財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)及時(shí)發(fā)還權(quán)利人；與第三人共同持有財(cái)產(chǎn)的，要依法認(rèn)定和維護(hù)權(quán)利人合法的共有權(quán)益；屬于組織成員將違法犯罪所得轉(zhuǎn)移給他人代持的，應(yīng)收集證據(jù)查明他人代持的事實(shí)，準(zhǔn)確認(rèn)定財(cái)產(chǎn)權(quán)屬。在查清涉案財(cái)產(chǎn)范圍的基礎(chǔ)上，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員隱匿、“漂白”其通過(guò)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪活動(dòng)聚斂的違法所得，應(yīng)當(dāng)依法提出追繳、沒(méi)收等處置建議。



（二）準(zhǔn)確把握、規(guī)范適用高度可能證明標(biāo)準(zhǔn)。《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第四十五條第三款中規(guī)定了涉黑財(cái)產(chǎn)屬性認(rèn)定的高度可能證明標(biāo)準(zhǔn)，明確“被告人實(shí)施黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的定罪量刑事實(shí)已經(jīng)查清，有證據(jù)證明其在犯罪期間獲得的財(cái)產(chǎn)高度可能屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的違法所得及其孳息、收益，被告人不能說(shuō)明合法來(lái)源的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒(méi)收”。規(guī)范適用該證明標(biāo)準(zhǔn)，需要從以下幾方面把握：第一，適用的前提是因客觀(guān)原因無(wú)法確切認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織案件涉案財(cái)產(chǎn)來(lái)源、去向，涉案財(cái)產(chǎn)與黑社會(huì)性質(zhì)組織違法所得之間無(wú)法形成準(zhǔn)確的對(duì)應(yīng)關(guān)系。第二，適用對(duì)象僅限黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的被告人，對(duì)惡勢(shì)力組織犯罪的被告人及普通犯罪的被告人不能適用。第三，有證據(jù)證明被告人實(shí)施了黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪活動(dòng)，并獲取了相應(yīng)的違法所得，涉案財(cái)產(chǎn)與黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪活動(dòng)有關(guān)聯(lián)。第四，被告人的合法收入不足以形成涉案財(cái)產(chǎn)，并且黑社會(huì)性質(zhì)組織成員無(wú)法對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的合法來(lái)源提出合理辯解，或者提出的辯解經(jīng)核實(shí)不能成立。對(duì)于符合上述條件的，應(yīng)認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)與涉黑犯罪違法所得存在高度關(guān)聯(lián)，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒(méi)收。需要說(shuō)明的是，在辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織案件中，應(yīng)當(dāng)盡可能查清涉案財(cái)產(chǎn)的來(lái)源，只有因客觀(guān)原因無(wú)法獲得準(zhǔn)確認(rèn)定財(cái)產(chǎn)來(lái)源、去向的證據(jù)時(shí)，才可適用該證明標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)，應(yīng)注意審查客觀(guān)證據(jù)證實(shí)的行為人參加黑社會(huì)性質(zhì)組織期間獲得的經(jīng)濟(jì)利益，與擬追繳、沒(méi)收的違法所得在數(shù)額上是否具有一致性，避免出現(xiàn)擬追繳、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)和所獲經(jīng)濟(jì)利益不對(duì)等的情形。



（三）《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第四十五條第三款適用于該法施行以前黑社會(huì)性質(zhì)組織案件違法所得及其孳息、收益的認(rèn)定。我國(guó)刑法第十二條明確了刑法適用的溯及力問(wèn)題，即“從舊兼從輕”的原則。需要注意的是，該原則主要是關(guān)于實(shí)體上的罪名和刑罰適用規(guī)則。從性質(zhì)上，《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第四十五條第三款主要涉及的是關(guān)于涉案財(cái)產(chǎn)的判定和處置的證明標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，系刑法第六十四條規(guī)定的“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠”在訴訟程序上的適用、證明標(biāo)準(zhǔn)具體化。因此，《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》第四十五條第三款可以適用于該法生效時(shí)間（2022年5月1日）之前黑社會(huì)性質(zhì)組織案件的辦理。