最高人民法院

人民法院依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例


目錄

一、被告人易揚(yáng)鋒、連志仁等三十八人詐騙、組織他人偷越國(guó)境、偷越國(guó)境、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得案
二、被告人羅歡、鄭坦星等二十一人詐騙案
三、被告人施德善等十二人詐騙案
四、被告人吳健成等五人詐騙案
五、被告人黃浩等三人詐騙案
六、被告人趙明云等九人詐騙案
七、被告人鄧強(qiáng)輝等六人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案
八、被告人陳凌等五人侵犯公民個(gè)人信息案
九、被告人隆玖柒幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
十、被告人薛雙幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

一、被告人易揚(yáng)鋒、連志仁等三十八人詐騙、組織他人偷越國(guó)境、偷越國(guó)境、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得案



（一）基本案情



被告人易揚(yáng)鋒在緬甸創(chuàng)建“遠(yuǎn)峰集團(tuán)”，采取公司化運(yùn)作模式，編寫話術(shù)劇本，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，配備作案工具，制定獎(jiǎng)懲制度，形成組織嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)完整的犯罪集團(tuán)。易揚(yáng)鋒作為詐騙犯罪集團(tuán)的“老板”，組織、領(lǐng)導(dǎo)該集團(tuán)實(shí)施跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，糾集被告人連志仁加入該集團(tuán)并逐步成為負(fù)責(zé)人，二人系詐騙集團(tuán)的首要分子。被告人林炎興擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)管理組長(zhǎng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)；被告人閆斌、伏培杰、秦榛、黃仁權(quán)等人擔(dān)任代理或組長(zhǎng)，招募管理組員并督促、指導(dǎo)組員實(shí)施詐騙；被告人易肖鋒為實(shí)施詐騙提供技術(shù)支持。2018年8月至2019年12月，該集團(tuán)先后招募、拉攏多名中國(guó)公民頻繁偷越國(guó)境，往返我國(guó)和緬甸之間，用網(wǎng)絡(luò)社交軟件海量添加好友后，通過(guò)“殺豬盤”詐騙手段詐騙81名被害人錢財(cái)共計(jì)1820余萬(wàn)元。



（二）裁判結(jié)果



本案由江西省撫州市中級(jí)人民法院一審，江西省高級(jí)人民法院二審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。



法院認(rèn)為，以被告人易揚(yáng)鋒、連志仁為首的犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。易揚(yáng)鋒、連志仁還多次組織他人偷越國(guó)境，并偷越國(guó)境，其行為又構(gòu)成組織他人偷越國(guó)境罪、偷越國(guó)境罪。易揚(yáng)鋒、連志仁系詐騙集團(tuán)首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人林炎興、閆斌、伏培杰、秦榛、黃仁權(quán)、易肖鋒等人是詐騙集團(tuán)的骨干分子，系主犯，按照其所參與的或組織指揮的全部犯罪處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪、組織他人偷越國(guó)境罪、偷越國(guó)境罪判處被告人易揚(yáng)鋒無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。以詐騙罪、組織他人偷越國(guó)境罪、偷越國(guó)境罪判處被告人連志仁有期徒刑十六年，并處罰金人民幣五十八萬(wàn)元；以詐騙罪、偷越國(guó)境罪等判處被告人林炎興等主犯十三年二個(gè)月至十年二個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。



（三）典型意義



以被告人易揚(yáng)鋒、連志仁為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，利用公司化運(yùn)作模式實(shí)施詐騙，集團(tuán)內(nèi)部層級(jí)嚴(yán)密，分工明確，組織特征鮮明。該詐騙集團(tuán)將作案窩點(diǎn)設(shè)在境外，從國(guó)內(nèi)招募人員并組織偷越國(guó)境，對(duì)我境內(nèi)居民大肆實(shí)施詐騙，被騙人數(shù)眾多，涉案金額特別巨大。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)社會(huì)危害性極大，系打擊重點(diǎn)，對(duì)集團(tuán)首要分子和骨干成員必須依法從嚴(yán)懲處。人民法院對(duì)該詐騙集團(tuán)首要分子易揚(yáng)鋒、連志仁分別判處無(wú)期徒刑和有期徒刑十六年，對(duì)其余骨干成員均判處十年以上有期徒刑，充分體現(xiàn)了依法從嚴(yán)懲處的方針，最大限度彰顯了刑罰的功效。



二、被告人羅歡、鄭坦星等二十一人詐騙案



（一）基本案情



2018年以來(lái)，黃某某組織數(shù)百人在柬埔寨、蒙古等國(guó)實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪并形成犯罪集團(tuán)，該詐騙集團(tuán)設(shè)立業(yè)務(wù)、技術(shù)、后勤、后臺(tái)服務(wù)等多個(gè)部門。其中，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)尋找被害人,通過(guò)微信聊天等方式，誘騙被害人到虛假交易平臺(tái)投資。后臺(tái)服務(wù)部門接單后，通過(guò)制造行情下跌等方式騙取被害人錢款。該犯罪集團(tuán)詐騙被害人錢財(cái)共計(jì)6億余元。2019年3月至10月，被告人羅歡、王亞菲等19人先后加入該集團(tuán)的后臺(tái)服務(wù)部門，羅歡任后臺(tái)服務(wù)部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面工作；王亞菲系后臺(tái)服務(wù)部門的骨干成員，負(fù)責(zé)安排代理和接單人員對(duì)接等工作；其余被告人分別負(fù)責(zé)錢款統(tǒng)計(jì)、客服、接單等工作。羅歡等人涉案詐騙金額1.7億余元。被告人鄭坦星、鄭文2人系地下錢莊人員，明知羅歡等人實(shí)施詐騙，仍長(zhǎng)期將銀行卡提供給羅歡等人使用，并對(duì)羅歡等人詐騙錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。



（二）裁判結(jié)果



本案由江蘇省南通市通州區(qū)人民法院一審，江蘇省南通市中級(jí)人民法院二審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。



法院認(rèn)為，被告人羅歡等人明知犯罪集團(tuán)組織實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍積極參加，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪判處被告人羅歡有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；以詐騙罪判處被告人王亞菲、鄭坦星等人十二年至三年不等有期徒刑，并處罰金。



（三）典型意義



電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一般是長(zhǎng)期設(shè)置窩點(diǎn)作案，有明確的組織、指揮者，骨干成員固定，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，層級(jí)分明，各個(gè)環(huán)節(jié)分工明確，各司其職，銜接有序，多已形成犯罪集團(tuán)，其中起組織、指揮作用的，依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)首要分子，其中起主要作用的骨干成員，包括各個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人，一般認(rèn)定為主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。本案中，黃某某犯罪集團(tuán)各部門之間分工明確，相互協(xié)作，共同完成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，其中后臺(tái)服務(wù)部門和地下錢莊均系犯罪鏈條上不可或缺的一環(huán)。人民法院對(duì)負(fù)責(zé)后臺(tái)服務(wù)的負(fù)責(zé)人羅歡、骨干成員王亞菲、地下錢莊人員鄭坦星依法認(rèn)定為主犯，均判處十年以上有期徒刑，體現(xiàn)了對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)首要分子和骨干成員依法嚴(yán)懲的方針。



三、被告人施德善等十二人詐騙案



（一）基本案情



2019年3月至5月，被告人施德善指使并幫助被告人劉登等偷越國(guó)境到緬甸，搭建虛假期貨投資平臺(tái)，組建以被告人沈杰等為組長(zhǎng)、被告人余強(qiáng)等為組員的電信詐騙團(tuán)隊(duì)，通過(guò)建立股票交流微信群方式，將多名被害人拉入群內(nèi)開設(shè)直播間講解股票、期貨投資課程，騙取被害人信任后，冒用廣州金控網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名義，以投資期貨為由，誘騙被害人向虛假交易平臺(tái)匯入資金，后關(guān)閉平臺(tái)轉(zhuǎn)移資金。該團(tuán)伙詐騙被害群眾29人錢款共計(jì)820余萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人施德善、劉登等的親屬代為退賠76萬(wàn)余元。



（二）裁判結(jié)果



本案由山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民法院一審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。



法院認(rèn)為，被告人施德善、劉登糾集沈杰等10人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，在境外通過(guò)網(wǎng)絡(luò)手段向不特定多數(shù)人騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。施德善、劉登在共同犯罪中系主犯。劉登具有自首情節(jié)并如實(shí)供述其所知曉的施德善控制的贓款下落，為公安機(jī)關(guān)提供了偵查線索，對(duì)劉登依法予以減輕處罰。施德善等人通過(guò)親屬或本人退繳部分或全部贓款，依法予以從輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪判處被告人施德善有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；以詐騙罪判處被告人劉登、沈杰、余強(qiáng)等人九年六個(gè)月至三年不等有期徒刑，并處罰金。



（三）典型意義



本案被告人施德善、劉登組織人員前往境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，騙取境內(nèi)被害群眾錢款800余萬(wàn)元。人民法院準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)，徹查涉案贓款流向，與公安、檢察機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)配合，及時(shí)查扣、凍結(jié)涉案贓款463萬(wàn)余元，并靈活運(yùn)用刑罰調(diào)整功能，鼓勵(lì)被告人退贓退賠。在審判階段，被告人施德善、劉登等人的親屬代為退賠部分贓款，人民法院按照比例發(fā)還各被害人，不足部分責(zé)令本案主犯繼續(xù)退賠，本案從犯在各自分得贓款范圍內(nèi)承擔(dān)連帶退賠責(zé)任。全案共計(jì)挽回財(cái)產(chǎn)損失539余萬(wàn)元，追贓挽損率較高。人民法院在依法審判案件的同時(shí)，堅(jiān)持司法為民和全力追贓挽損，鼓勵(lì)被告人積極退贓退賠，及時(shí)返還被害人，最大限度挽回被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，取得了良好的法律效果和社會(huì)效果。



四、被告人吳健成等五人詐騙案



（一）基本案情



2020年10月，被告人吳健成為非法牟利，伙同吳健東在抖音上私信被害人，在得知被害人系未成年人后，假稱被害人中獎(jiǎng)并要求添加QQ好友領(lǐng)獎(jiǎng)，之后向被害人發(fā)送虛假的中獎(jiǎng)轉(zhuǎn)賬截圖，讓被害人誤認(rèn)為已轉(zhuǎn)賬。當(dāng)被害人反饋未收到轉(zhuǎn)賬時(shí)，吳健成等便要求被害人使用家長(zhǎng)的手機(jī)，按其要求輸入代碼才能收到轉(zhuǎn)賬，誘騙被害人向其提供的銀行卡或支付寶、微信賬戶轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包，騙取被害人錢財(cái)。被告人邱精友、李秋華、呂開澤按照吳健成的安排，為吳健成提供銀行卡、支付寶、微信賬戶，幫助收款、轉(zhuǎn)款，并按照詐騙金額分成。2020年10月至2021年1月期間，吳健成等人共計(jì)騙取5名被害人（10周歲至11周歲之間）的錢財(cái)6萬(wàn)余元。



（二）裁判結(jié)果



本案由重慶市武隆區(qū)人民法院一審，重慶市第三中級(jí)人民法院二審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。



法院認(rèn)為，被告人吳健成、吳健東以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物；被告人邱精友、李秋華、呂開澤明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，幫助接收、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，五被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人吳健成在共同犯罪中系主犯。吳健成等人對(duì)未成年人實(shí)施詐騙，酌情從重處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪判處被告人吳健成有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元；以詐騙罪判處被告人吳健東等人二年四個(gè)月有期徒刑至三個(gè)月拘役，并處罰金。



（三）典型意義



本案被告人吳健成等人利用未成年人涉世未深、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)欠缺、容易輕信對(duì)方、易受威脅等特點(diǎn)實(shí)施詐騙，嚴(yán)重侵害未成年人合法權(quán)益，犯罪情節(jié)惡劣。“兩高一部”《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的，酌情從重處罰。人民法院對(duì)吳健成依法從重處罰，充分體現(xiàn)了人民法院堅(jiān)決保護(hù)未成年人合法權(quán)益，嚴(yán)厲懲處針對(duì)未成年人犯罪的鮮明立場(chǎng)。



五、被告人黃浩等三人詐騙案



（一）基本案情



被告人黃浩、劉仁杰、許俊在湖北省武漢市成立“武漢以沫電子商務(wù)有限公司”，招聘業(yè)務(wù)員從事詐騙犯罪活動(dòng)。三人分工配合共同完成詐騙，并按詐騙金額比例提成，同時(shí)還發(fā)展“代理公司”，提供詐騙話術(shù)、培訓(xùn)詐騙方法、提供各種技術(shù)支持和資金結(jié)算服務(wù)，并從“代理公司”詐騙金額中提成。該公司由業(yè)務(wù)員冒充美女主播等身份，按照統(tǒng)一的詐騙話術(shù)在網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)誘騙被害人交友聊天，謊稱送禮物得知被害人收貨地址后，制造虛假發(fā)貨信息以誘騙被害人在黃浩管理的微店購(gòu)買商品回送業(yè)務(wù)員，微店收款后安排郵寄假名牌低價(jià)物品給被害人博取信任。之后，業(yè)務(wù)員再將被害人信息推送至劉仁杰等人負(fù)責(zé)的直播平臺(tái)，按詐騙話術(shù)以直播打賞PK為由，誘騙被害人在直播平臺(tái)充值打賞。2020年4月至9月，黃浩和劉仁杰詐騙涉案金額365.2萬(wàn)元，許俊詐騙涉案金額454.2萬(wàn)元。審判階段許俊退繳贓款8.1萬(wàn)余元。



（二）裁判結(jié)果



本案由安徽省明光市人民法院一審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。



法院認(rèn)為，被告人黃浩、劉仁杰、許俊以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，黃浩、劉仁杰、許俊均系主犯。許俊自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳贓款，依法予以從輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，以詐騙罪分別判處被告人黃浩、劉仁杰有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元；以詐騙罪判處被告人許俊有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。



（三）典型意義



當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手法持續(xù)演變升級(jí)，犯罪分子緊跟社會(huì)熱點(diǎn)，隨時(shí)變化詐騙手法和“話術(shù)”，令人防不勝防。本案被告人將傳統(tǒng)的結(jié)婚交友類“殺豬盤”詐騙，與當(dāng)下流行的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、物流遞送、直播打賞等相結(jié)合，多環(huán)節(jié)包裝實(shí)施連環(huán)詐騙，迷惑性很強(qiáng)。希望廣大網(wǎng)友提高警惕，不要輕信網(wǎng)絡(luò)社交軟件結(jié)識(shí)的陌生人，保護(hù)好個(gè)人信息，保持清醒，明辨是非，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。



六、被告人趙明云等九人詐騙案



（一）基本案情



2019年6月至10月，被告人趙明云、楊智強(qiáng)等人出資組建詐騙團(tuán)伙，先后招募郭松清、蘭林峰擔(dān)任團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)，招募丁某某等多人為成員實(shí)施詐騙犯罪。該團(tuán)伙通過(guò)社交軟件聊天騙得被害人信任后，向被害人發(fā)送二維碼鏈接，讓被害人下載虛假投資軟件，待被害人投資后，采取控制后臺(tái)數(shù)據(jù)等方式讓被害人“投資虧損”，以此實(shí)施詐騙。同年9月5日，丁某某得知被害人趙某某擬進(jìn)一步投資60余萬(wàn)元后，在電話中向趙某某坦承犯罪，提醒其停止投資、向平臺(tái)申請(qǐng)退款并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。之后，丁某某自行脫離犯罪團(tuán)伙。



（二）裁判結(jié)果



本案由江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院一審，南京市中級(jí)人民法院二審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。



一審法院認(rèn)為，被告人趙明云、楊智強(qiáng)、丁某某等人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段多次實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大或巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，被告人趙明云、楊智強(qiáng)起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人丁某某等人起次要作用，系從犯，依法可從輕或減輕處罰。以詐騙罪判處被告人趙明云、楊智強(qiáng)等人十年六個(gè)月至一年一個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金；以詐騙罪判處被告人丁某某有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金。



宣判后，丁某某上訴提出，其主動(dòng)提醒被害人并自行脫離犯罪團(tuán)伙的行為構(gòu)成自首、犯罪中止和立功，原審量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕處罰。



二審法院認(rèn)為，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，被告人丁某某預(yù)警行為不構(gòu)成自首、犯罪中止和立功，但其預(yù)警行為客觀上避免了被害人損失擴(kuò)大，也使被害人得以挽回部分損失，對(duì)案件破獲及經(jīng)濟(jì)挽損等方面起到積極作用，應(yīng)得到法律的正面評(píng)價(jià)，結(jié)合丁某某大學(xué)剛畢業(yè)，加入詐騙團(tuán)伙時(shí)間較短，自愿認(rèn)罪并取得被害人諒解等情節(jié)，對(duì)丁某某依法予以減輕處罰并適用緩刑。據(jù)此，以詐騙罪改判丁某某有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。



（三）典型意義



電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的涉案人員在共同犯罪中的地位作用、行為的危害程度、主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等方面有一定區(qū)別。人民法院對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處的同時(shí)，也注重寬以濟(jì)嚴(yán)，確保效果良好。本案被告人趙明云系從嚴(yán)懲處的對(duì)象，對(duì)詐騙團(tuán)伙所犯全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人丁某某剛剛進(jìn)入社會(huì)，系初犯，參與犯罪時(shí)間較短，且在作案過(guò)程中主動(dòng)向被害人坦承犯罪并示警，避免被害人損失進(jìn)一步擴(kuò)大，后主動(dòng)脫離犯罪團(tuán)伙，到案后真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，對(duì)于此類人員應(yīng)堅(jiān)持教育、感化、挽救方針，落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，用好認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，彰顯司法溫度，進(jìn)而增加社會(huì)和諧因素。



七、被告人鄧強(qiáng)輝等六人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案



（一）基本案情



2018年5、6月份，被告人鄧強(qiáng)輝、林松明共謀采用“猜猜我是誰(shuí)”的方式騙取他人錢財(cái)。二人共同出資，鄧強(qiáng)輝購(gòu)買手機(jī)、電話卡等作案工具，糾集被告人陳鑼、張萬(wàn)坤等人，利用鄧強(qiáng)輝購(gòu)買的涉及姓名、電話、住址等內(nèi)容的公民個(gè)人信息，撥打詐騙電話，讓被害人猜測(cè)自己的身份，當(dāng)被害人誤以為系自己的某個(gè)熟人后，被告人即冒充該熟人身份，編造理由讓被害人轉(zhuǎn)賬。2018年6月至8月，鄧強(qiáng)輝等人采用此種方式大量撥打詐騙電話，騙取被害人羅某某等五人共計(jì)39.2萬(wàn)元。案發(fā)后，從鄧強(qiáng)輝處查獲其購(gòu)買的公民個(gè)人信息39482條。



（二）裁判結(jié)果



本案由四川省瀘州市納溪區(qū)人民法院一審，瀘州市中級(jí)人民法院二審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。



法院認(rèn)為，被告人鄧強(qiáng)輝、林松明等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，采用冒充熟人撥打電話的手段騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪；被告人鄧強(qiáng)輝非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為還構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在共同犯罪中，鄧強(qiáng)輝、林松明等人均系主犯。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪判處被告人鄧強(qiáng)輝有期徒刑九年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)五千元；以詐騙罪判處被告人林松明等人七年至二年不等有期徒刑，并處罰金。



（三）典型意義



本案被告人借助非法獲取的公民個(gè)人信息，撥打詐騙電話，通過(guò)準(zhǔn)確說(shuō)出被害人個(gè)人信息的騙術(shù)，騙得被害人信任，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。侵犯公民個(gè)人信息系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的上游關(guān)聯(lián)犯罪，二者合流后，使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪更易得逞，社會(huì)危害性更重。“兩高一部”《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，使用非法獲取的公民個(gè)人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。法院對(duì)被告人鄧強(qiáng)輝以詐騙罪和侵犯公民個(gè)人信息罪予以并罰，是從嚴(yán)懲處、全面懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪的具體體現(xiàn)。



八、被告人陳凌等五人侵犯公民個(gè)人信息案



（一）基本案情



被告人陳凌任職的廣東海越信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東海越公司”）與中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司韶關(guān)分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)聯(lián)通韶關(guān)分公司”）簽訂服務(wù)協(xié)議，由廣東海越公司負(fù)責(zé)中國(guó)聯(lián)通韶關(guān)分公司的線上訂單交付服務(wù)。2019年11月至2021年4月期間，陳凌利用擔(dān)任廣東海越公司電話卡配送員、配送組長(zhǎng)、片區(qū)主管的職務(wù)便利，先后招攬被告人李武劍、左俊、梁業(yè)俊、曾嘉明等人，在向手機(jī)卡用戶交付手機(jī)卡過(guò)程中，未經(jīng)用戶同意，擅自獲取用戶的實(shí)名制手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼，出售給他人用于注冊(cè)微信、京東、抖音等賬號(hào)，其中一張手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)微信賬號(hào)后被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取被害人廖某某10萬(wàn)元。被告人陳凌等人涉案非法所得20.1萬(wàn)余元至1.5萬(wàn)余元不等。



（二）裁判結(jié)果



本案由廣東省江門市新會(huì)區(qū)人民法院一審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。



法院認(rèn)為，被告人陳凌、梁業(yè)俊、曾嘉明、左俊違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人李武劍違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。被告人陳凌等人將在提供服務(wù)過(guò)程中獲取的公民個(gè)人信息出售和提供給他人，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。鑒于各被告人自愿認(rèn)罪，積極退贓，依法可予以從輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以侵犯公民個(gè)人信息罪分別判處被告人陳凌、梁業(yè)俊、曾嘉明有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金；判處被告人左俊有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金；判處被告人李武劍有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金。



（三）典型意義



被告人陳凌等人作為通信企業(yè)從業(yè)人員，利用職務(wù)便利，未經(jīng)用戶同意，擅自獲取用戶的實(shí)名制手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼，非法出售給他人用于注冊(cè)微信、抖音等賬號(hào)，牟取非法利益，且其中一套手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼注冊(cè)的微信被詐騙分子利用，導(dǎo)致被害人廖某某被騙走巨款。為加大對(duì)公民個(gè)人信息的保護(hù)力度，最高人民法院、最高人民檢察院制定出臺(tái)的《關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律問題的解釋》，將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過(guò)程中獲得的公民個(gè)人信息出售或者提供給他人的，入罪的數(shù)量、數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)減半計(jì)算。依法對(duì)被告人陳凌等行業(yè)“內(nèi)鬼”從重處罰，充分體現(xiàn)了人民法院堅(jiān)決保護(hù)公民個(gè)人信息安全的態(tài)度，也是對(duì)相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員的警示教育。



九、被告人隆玖柒幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案



（一）基本案情



2021年4月，被告人隆玖柒通過(guò)微信與他人聯(lián)系，明知對(duì)方系用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍商定以每張每月100元的價(jià)格將自己的銀行卡出租給對(duì)方使用。之后，隆玖柒將其辦理的9張銀行卡的賬號(hào)、密碼等信息提供給對(duì)方，其中6張銀行卡被對(duì)方用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪資金，隆玖柒獲利共計(jì)5000余元。



（二）裁判結(jié)果



本案由重慶市豐都縣人民法院一審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。



法院認(rèn)為，被告人隆玖柒明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。隆玖柒經(jīng)公安人員電話通知到案，如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，依法予以從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人隆玖柒有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。



（三）典型意義



非法交易銀行卡、手機(jī)卡即“兩卡”現(xiàn)象泛濫，大量“兩卡”被用于犯罪，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)的重要推手之一。加強(qiáng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的源頭治理，必須依法打擊涉“兩卡”犯罪。“兩高一部”《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》規(guī)定，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而收購(gòu)、出售、出租信用卡（銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書）5張（個(gè)）以上，或者手機(jī)卡（流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡）20張以上的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。本案準(zhǔn)確適用這一規(guī)定，對(duì)被告人隆玖柒依法定罪處罰。本案警示大家，千萬(wàn)不要因貪圖蠅頭小利而觸犯法律底線，以免給自己和家人造成無(wú)可挽回的后果。



十、被告人薛雙幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案



（一）基本案情



2020年9月初，被告人薛雙從淘寶上以13000元的價(jià)格購(gòu)買了一套“多卡寶”設(shè)備，并通過(guò)其親朋辦理或購(gòu)買電話卡26張。后薛雙通過(guò)聊天軟件聯(lián)系他人租用“多卡寶”設(shè)備，并約定租金和支付渠道。2020年9月8日至11日，薛雙先后在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)、樊城區(qū)等地架設(shè)“多卡寶”設(shè)備供他人撥打網(wǎng)絡(luò)電話，非法獲利28310元。不法分子利用薛雙架設(shè)的“多卡寶”設(shè)備，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪6起，詐騙財(cái)物共計(jì)16萬(wàn)余元。



（二）裁判結(jié)果



本案由湖北省老河口市人民法院一審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。



法院認(rèn)為，被告人薛雙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持和幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。薛雙到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并退賠全部違法所得，依法予以從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人薛雙有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。



（三）典型意義



由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的分工日益精細(xì)化，催生了大量為不法分子實(shí)施詐騙提供幫助并從中獲利的黑灰產(chǎn)業(yè)，此類黑灰產(chǎn)業(yè)又反向作用，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)的重要推手。打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必須依法懲處其上下游關(guān)聯(lián)犯罪，斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的幫助鏈條，鏟除其賴以滋生的土壤，實(shí)現(xiàn)打擊治理同步推進(jìn)。“兩高一部”《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》對(duì)于懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的關(guān)聯(lián)犯罪作出了明確規(guī)定。本案中，被告人薛雙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持，對(duì)其以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰，體現(xiàn)了人民法院全面懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪的立場(chǎng)。