最高人民檢察院辦公廳

關(guān)于印發(fā)刑事案件涉扶貧領(lǐng)域財物依法快速返還典型案例的通知


各級人民檢察院:

　　為切實發(fā)揮典型案例示范、引領(lǐng)和指導(dǎo)作用,確保最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于刑事案件涉扶貧領(lǐng)域財物依法快速返還的若干規(guī)定》得到全面準(zhǔn)確適用,進(jìn)一步提高檢察機關(guān)服務(wù)保障打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)的能力水平和工作成效,最高人民檢察院擇優(yōu)選編了三件涉扶貧領(lǐng)域財物依法快速返還典型案例,并經(jīng)最高人民檢察院案例指導(dǎo)工作委員會第三十六次會議審議。現(xiàn)印發(fā)給你們,供辦理相關(guān)案件時參考借鑒。


　　最高人民檢察院辦公廳

　　2020年10月28日


　　刑事案件涉扶貧領(lǐng)域財物依法快速返還典型案例

　　一、崔某某挪用公款案

　　【關(guān)鍵詞】

　　挪用公款 征地補償 查明涉案財物權(quán)屬關(guān)系 依法快速返還

　　【基本案情】

　　被不起訴人崔某某,男,河南省魯山縣某鄉(xiāng)某村村委會原委員。

　　2012年5月,魯山縣財政局將某鄉(xiāng)某村的鄉(xiāng)村建設(shè)征地補償款1011萬余元撥入鄉(xiāng)財稅所,后財稅所陸續(xù)將大部分補償款下?lián)艿酱蠖鄶?shù)村民小組,并由村民小組分發(fā)給村民。由于其中兩個村民小組在部分土地的權(quán)屬問題上存在爭議,涉及該部分的補償款18萬余元滯留在鄉(xiāng)財稅所賬戶未發(fā)放。2017年3月,兩個村民小組商議并經(jīng)鄉(xiāng)政府同意,決定先將補償款從鄉(xiāng)財稅所領(lǐng)出,由崔某某保管,待爭議問題解決后再予分發(fā)。于是,崔某某到鄉(xiāng)財稅所辦理了撥款手續(xù),并提供自己的糧食直補賬戶作為收款賬戶,鄉(xiāng)財稅所將18萬余元存入崔某某賬戶。2018年3月27日,崔某某通過轉(zhuǎn)賬方式支取15萬元征地補償款,用于其本人在新疆種植西瓜。后崔某某到魯山縣監(jiān)察委員會投案,退繳其挪用的15萬元。

　　【訴訟過程】

　　2020年5月26日,河南省魯山縣監(jiān)察委員會將崔某某涉嫌挪用公款案向魯山縣人民檢察院移送起訴,涉案贓款15萬元隨案移送。2020年6月18日,魯山縣人民檢察院依據(jù)刑事訴訟法第一百七十七條第二款的規(guī)定,對崔某某作出不起訴決定。

　　【檢察工作情況】

　　(一)推動解決土地權(quán)屬爭議,依法快速返還涉案贓款。本案案發(fā)時,魯山縣系國家級貧困縣,崔某某所在村有貧困戶52戶153人。檢察機關(guān)審查發(fā)現(xiàn),由于兩個村民小組對被征用土地的權(quán)屬存在爭議,導(dǎo)致補償款先后滯留在鄉(xiāng)財稅所賬戶和崔某某賬戶。為促使補償款盡快發(fā)放到村民手中,魯山縣人民檢察院聯(lián)合縣監(jiān)察委員會多次深入鄉(xiāng)村,聽取群眾意見建議,詳細(xì)了解土地權(quán)屬爭議情況,并與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村兩級協(xié)商解決方案。在多方共同努力下,土地權(quán)屬爭議妥善解決。2020年6月15日,魯山縣人民檢察院將15萬元涉案贓款返還至鄉(xiāng)政府代管的村賬戶上,并跟進(jìn)督促村委會將補償款發(fā)放到包括13戶27名貧困群眾在內(nèi)的村民手中。

　　(二)全面查明案件事實、情節(jié),依法作出不起訴決定。魯山縣人民檢察院審查發(fā)現(xiàn),崔某某挪用公款事實清楚、證據(jù)確實充分,應(yīng)依法懲處;同時其具有自首、全額退贓等情節(jié),并且認(rèn)罪認(rèn)罰,可適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。崔某某一貫表現(xiàn)較好,先后帶領(lǐng)一百多戶村民到新疆種植西瓜,其在人力、技術(shù)等方面給予指導(dǎo)幫助,為村民脫貧致富貢獻(xiàn)了力量。綜合考慮全案情況,魯山縣人民檢察院報經(jīng)平頂山市人民檢察院批準(zhǔn)后,依法對崔某某作出不起訴決定。

　　(三)針對發(fā)現(xiàn)問題制發(fā)檢察建議,促進(jìn)完善相關(guān)制度。針對相關(guān)財務(wù)管理制度不完善、村組公私賬戶混用及資金使用不規(guī)范等問題,魯山縣人民檢察院依法向鄉(xiāng)政府發(fā)出《檢察建議書》,督促完善村級財務(wù)管理制度、規(guī)范村集體資金審批使用流程、加強資金監(jiān)督管理,并建議以案促改,增強工作透明度。鄉(xiāng)政府對照《檢察建議書》進(jìn)行整改,制定下發(fā)鄉(xiāng)村級財務(wù)管理制度文件,加強對村集體資金的監(jiān)管力度。

　　(四)結(jié)合所辦案件進(jìn)行普法宣傳,提高干部群眾法治意識。魯山縣人民檢察院將不起訴決定公開宣布現(xiàn)場作為普法宣傳現(xiàn)場,邀請縣、鄉(xiāng)、村三級相關(guān)人員參加并座談交流。檢察官公開宣布不起訴決定書,對犯罪事實、法律適用及相關(guān)知識進(jìn)行通俗易懂的講解,提高了相關(guān)人員對涉農(nóng)領(lǐng)域職務(wù)犯罪危害的認(rèn)識。

　　【典型意義】

　　(一)檢察機關(guān)辦理涉扶貧領(lǐng)域刑事案件,要深入了解案發(fā)原因,查明涉案財物權(quán)屬關(guān)系,依法快速返還。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于刑事案件涉扶貧領(lǐng)域財物依法快速返還的若干規(guī)定》(以下簡稱《若干規(guī)定》)第三條規(guī)定,涉扶貧領(lǐng)域財物依法快速返還,要符合涉案財物權(quán)屬關(guān)系已經(jīng)查明這一前提條件。檢察機關(guān)在辦案過程中,要深入了解案發(fā)原因,查明涉案財物權(quán)屬關(guān)系,依法快速返還。

　　(二)檢察機關(guān)辦理涉扶貧領(lǐng)域刑事案件,要全面考慮案件事實、情節(jié),依法作出處理決定,確保取得良好辦案效果。檢察機關(guān)辦理涉扶貧領(lǐng)域刑事案件,要充分考慮犯罪事實、后果、情節(jié)等,還要考慮案件辦理整體效果,防止入罪即訴或一訴了之。經(jīng)審查認(rèn)定犯罪嫌疑人具有自首、認(rèn)罪悔罪、全額退贓等從寬處罰情節(jié)的,要依法從寬處理;對當(dāng)?shù)胤鲐毠ぷ饔蟹e極貢獻(xiàn)、能繼續(xù)帶領(lǐng)村民脫貧致富的,應(yīng)酌情從寬處理。對符合不起訴條件的,應(yīng)依法作出不起訴決定;對符合緩刑適用條件的,應(yīng)依法向法院提出適用緩刑建議。

　　(三)檢察機關(guān)辦理涉扶貧領(lǐng)域刑事案件,要落實“誰執(zhí)法誰普法”的普法責(zé)任制,積極開展法治宣傳工作。檢察機關(guān)要結(jié)合所辦案件,采取多種形式開展普法宣傳,向有關(guān)部門及群眾講解法律知識和國家政策,分析犯罪行為的危害,教育警示有關(guān)人員遵紀(jì)守法,建議有關(guān)部門完善涉扶貧款物管理制度,減少或避免涉扶貧領(lǐng)域刑事案件的發(fā)生。

　　二、徐某、莊某貪污、詐騙案

　　【關(guān)鍵詞】

　　貪污 詐騙 醫(yī)療救助 依法快速返還

　　【基本案情】

　　被告人徐某,男,江蘇省豐縣某鎮(zhèn)人民政府原民政辦負(fù)責(zé)人。

　　被告人莊某,男,江蘇省豐縣某鎮(zhèn)某村原黨支部書記。

　　(一)貪污罪

　　2011年至2012年間,徐某、莊某經(jīng)商議,分別利用徐某負(fù)責(zé)審核其本鎮(zhèn)大病醫(yī)療救助申請材料的職務(wù)便利和莊某負(fù)責(zé)報送其本村大病醫(yī)療救助申請材料的職務(wù)便利,偽造該鎮(zhèn)郭某某等16人醫(yī)療救助申請材料,向縣民政局申報,套取醫(yī)療救助金21萬余元。2010年至2011年間,徐某與連某某(另案處理)經(jīng)商議,利用徐某負(fù)責(zé)審核本鎮(zhèn)大病醫(yī)療救助申請材料的職務(wù)便利,偽造該鎮(zhèn)連某某等14人醫(yī)療救助申請材料,向縣民政局申報,套取醫(yī)療救助金17萬余元。

　　(二)詐騙罪

　　2011年至2012年間,徐某、莊某經(jīng)商議,偽造豐縣其他兩個鎮(zhèn)劉某某等7人的醫(yī)療救助申請材料,向縣民政局申報,騙得醫(yī)療救助金11萬余元。

　　莊某投案后,退繳贓款15萬元。

　　【訴訟過程】

　　2019年9月2日,豐縣公安局對徐某、莊某涉嫌詐騙罪立案偵查。2019年9月23日,豐縣監(jiān)察委員會對徐某、莊某涉嫌貪污罪立案調(diào)查。2019年10月17日,豐縣監(jiān)察委員會將徐某、莊某涉嫌貪污案向豐縣人民檢察院移送起訴,涉案贓款15萬元隨案移送。2019年11月1日,豐縣公安局將徐某、莊某涉嫌詐騙案向豐縣人民檢察院移送起訴。2019年11月12日,豐縣人民檢察院并案向豐縣人民法院提起公訴。2020年8月11日,豐縣人民法院作出判決,認(rèn)定徐某犯貪污罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣三十萬元,犯詐騙罪,判處有期徒刑三年十個月,并處罰金人民幣四萬元,決定執(zhí)行有期徒刑六年,并處罰金人民幣三十四萬元;認(rèn)定莊某犯貪污罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣二十萬元,犯詐騙罪,判處有期徒刑三年三個月,并處罰金人民幣三萬元,決定執(zhí)行有期徒刑四年,并處罰金人民幣二十三萬元。

　　【檢察工作情況】

　　(一)加強溝通配合,準(zhǔn)確界定案件性質(zhì)。2019年9月10日,應(yīng)公安機關(guān)商請,豐縣人民檢察院派員參與討論徐某、莊某詐騙案,發(fā)現(xiàn)徐某、莊某在他們所屬鎮(zhèn)騙取醫(yī)療救助資金,利用的是各自職務(wù)便利,涉嫌共同貪污犯罪;徐某、莊某通過欺騙其他兩個鎮(zhèn)民政辦獲得醫(yī)療救助資金,與自身職務(wù)便利無關(guān),涉嫌詐騙犯罪。檢察機關(guān)將上述意見反饋給公安機關(guān)、監(jiān)察機關(guān),三方達(dá)成共識,本案依法分別由監(jiān)察機關(guān)調(diào)查、公安機關(guān)偵查。2019年10月14日,經(jīng)監(jiān)察機關(guān)商請,豐縣人民檢察院派員提前介入徐某、莊某貪污案,就案件定性、法律適用等問題提出意見。

　　(二)明確資金性質(zhì),及時返還救助資金。根據(jù)《豐縣城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助實施細(xì)則(試行)》《豐縣城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助實施辦法》有關(guān)規(guī)定,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助是對患病困難群眾在獲取國家規(guī)定補償后,個人負(fù)擔(dān)仍然較重而給予的補充性醫(yī)療救助,具有扶貧、救濟性質(zhì)。據(jù)此,豐縣人民檢察院認(rèn)為徐某、莊某貪污、詐騙的醫(yī)療救助資金屬于扶貧領(lǐng)域財物,莊某退繳的15萬元贓款應(yīng)依法返還。2019年11月8日,豐縣人民檢察院在相關(guān)部門工作人員參與下,將15萬元返還至社會保障基金財政專戶。

　　(三)制發(fā)檢察建議,完善救助資金管理。豐縣人民檢察院針對辦案中發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療救助資金管理漏洞,向縣有關(guān)部門發(fā)出《檢察建議書》,指出醫(yī)療救助制度在財務(wù)公開、監(jiān)督管理等方面存在的問題,并建議明示申請條件、審批流程和發(fā)放數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),公布救助對象和救助金額,定期跟蹤檢查使用情況。豐縣人民檢察院還與縣有關(guān)部門召開聯(lián)席會議,闡明檢察建議的制發(fā)目的和具體內(nèi)容。之后,有關(guān)部門對醫(yī)療救助資金管理使用情況進(jìn)行了全面梳理排查,召開醫(yī)療救助工作專題培訓(xùn)會,開展城鄉(xiāng)低保專項治理活動,并研究出臺《關(guān)于脫貧攻堅普查和問題排查整改方案》,建立健全“醫(yī)療救助暨醫(yī)保扶貧工作聯(lián)席會議制度”“規(guī)范社會救助公示制度”等專項制度。

　　【典型意義】

　　(一)檢察機關(guān)辦理涉扶貧領(lǐng)域刑事案件,要加強與其他單位溝通配合,積極溝通協(xié)商,形成辦案合力。實踐中,涉扶貧領(lǐng)域刑事案件類型多樣,既包括貪污等職務(wù)犯罪案件,也包括詐騙等普通刑事犯罪案件。檢察機關(guān)提前介入案件偵查或調(diào)查時,發(fā)現(xiàn)管轄機關(guān)應(yīng)作出變更的,應(yīng)積極與公安機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)溝通協(xié)商,爭取達(dá)成共識,及時作出調(diào)整,促進(jìn)案件依法順利辦理。

　　(二)檢察機關(guān)辦理涉扶貧領(lǐng)域刑事案件,要及時明確涉案財物性質(zhì),對屬于扶貧性質(zhì)的,應(yīng)及時開展依法返還工作。實踐中,扶貧款物涉及產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧、危房改造、社會救助、基本醫(yī)療等多個領(lǐng)域,有些并不冠以“扶貧”二字,需要檢察機關(guān)結(jié)合相關(guān)法律政策等明確其是否屬于扶貧性質(zhì)。對明確系扶貧性質(zhì),且符合快速返還條件的,應(yīng)及時返還相關(guān)個人、單位或組織。

　　(三)檢察機關(guān)辦理涉扶貧領(lǐng)域刑事案件,要在依法辦好案件的同時,積極參與社會治理,努力做到辦理一案治理一片。根據(jù)《若干規(guī)定》第十條規(guī)定,對于管理環(huán)節(jié)存在漏洞的,檢察機關(guān)要及時提出檢察建議,督促扶貧款物依法正確使用。檢察機關(guān)通過制發(fā)檢察建議等形式,將辦案過程中發(fā)現(xiàn)的扶貧款物管理漏洞等問題通報相關(guān)部門并提出改進(jìn)建議、督促落實完善,是將辦案職能向社會治理領(lǐng)域延伸的重要方式。檢察機關(guān)要在提升質(zhì)量、強化效力等方面下功夫,努力把檢察建議做成剛性、做到剛性。

　　三、李某某拒不支付勞動報酬案

　　【關(guān)鍵詞】

　　拒不支付勞動報酬 及時追繳涉案財物 釋法說理 依法快速返還

　　【基本案情】

　　被告人李某某,男,陜西省吳堡縣某鎮(zhèn)某村村民。

　　2016年,吳堡縣扶貧開發(fā)辦公室對某鎮(zhèn)某村的村內(nèi)道路拓寬工程進(jìn)行立項,該村村委會負(fù)責(zé)組織實施。2017年3月10日,村委會與李某某簽訂村內(nèi)道路拓寬工程的承包合同,總承包費用18萬余元,李某某雇傭農(nóng)民工進(jìn)行施工。2017年6月30日,道路拓寬工程竣工,縣扶貧開發(fā)辦公室將第一筆工程款13萬余元轉(zhuǎn)入李某某賬戶。2017年7月5日,李某某攜工程款逃離吳堡縣,共欠付包括11名貧困戶在內(nèi)的44名農(nóng)民工勞動報酬12萬余元。政府有關(guān)部門多次聯(lián)系李某某,并責(zé)令其支付農(nóng)民工勞動報酬,李某某躲匿外地拒不支付。2019年7月6日,縣扶貧開發(fā)辦公室與某鎮(zhèn)人民政府聯(lián)合發(fā)出《責(zé)令改正決定書》,責(zé)令李某某在15日之內(nèi)支付農(nóng)民工勞動報酬,李某某逾期仍不支付。后經(jīng)公安機關(guān)網(wǎng)上追逃,李某某被抓獲歸案。

　　【訴訟過程】

　　2019年11月18日,吳堡縣公安局對李某某涉嫌拒不支付勞動報酬罪立案偵查。2020年2月1日,吳堡縣公安局將李某某涉嫌拒不支付勞動報酬案向吳堡縣人民檢察院移送起訴。2020年3月17日,吳堡縣人民檢察院向吳堡縣人民法院提起公訴。2020年4月9日,吳堡縣人民法院作出判決,認(rèn)定李某某犯拒不支付勞動報酬罪,判處拘役六個月,緩刑一年,并處罰金人民幣五千元。

　　【檢察工作情況】

　　(一)釋法說理,追回拖欠勞動報酬。依法追繳李某某拖欠的勞動報酬,對44名農(nóng)民工尤其是其中的11名貧困戶具有重要意義。為此,檢察機關(guān)對李某某釋法說理,指出其犯罪行為的嚴(yán)重危害,促使其認(rèn)識到自己的行為侵害了農(nóng)民工特別是其中貧困戶的合法權(quán)益。李某某表示認(rèn)罪認(rèn)罰,并委托家屬籌集資金,爭取盡快還給農(nóng)民工。隨后,檢察機關(guān)開展李某某家屬的思想工作,使其家屬意識到要通過退繳贓款等實際行動,消除李某某犯罪行為的影響,取得受害農(nóng)民工諒解。2020年3月7日,李某某家屬代退了李某某拖欠的農(nóng)民工勞動報酬12萬余元。

　　(二)克服疫情影響,快速返還勞動報酬。本案辦理期間正值新冠肺炎疫情防控關(guān)鍵時期,大部分農(nóng)民工無法外出打工,經(jīng)濟收入受到影響。吳堡縣人民檢察院在收到李某某家屬代退的工資款后,經(jīng)審查認(rèn)為符合依法快速返還條件,應(yīng)及時返還農(nóng)民工。次日,吳堡縣人民檢察院派員到案發(fā)所在村,選擇一處空曠地段作為返還工資款的現(xiàn)場,在做好相關(guān)防疫措施后,向44名農(nóng)民工悉數(shù)發(fā)放了勞動報酬。

　　(三)開展以案釋法,做好法治宣傳工作。吳堡縣人民檢察院辦結(jié)本案后,通過相關(guān)媒體進(jìn)行了系列法治宣傳,包括依法辦理拒不支付勞動報酬犯罪案件、推動開展涉案財物快速返還、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)檢察工作與疫情防控等內(nèi)容,后獲多個中央機關(guān)媒體轉(zhuǎn)載報道,取得良好社會效果。

　　【典型意義】

　　(一)檢察機關(guān)辦理涉扶貧領(lǐng)域刑事案件,要依法積極追繳涉案財物,為依法快速返還創(chuàng)造前提條件。根據(jù)《若干規(guī)定》第四條規(guī)定,辦案機關(guān)辦理有關(guān)扶貧領(lǐng)域刑事案件,應(yīng)當(dāng)依法積極追繳涉案財物。對于涉案財物尚未追繳到案的,檢察機關(guān)應(yīng)積極開展追繳工作,促使犯罪嫌疑人退繳、勸說其家屬代為退繳或者通過其他工作方法將涉案財物追繳到案,既能達(dá)到不讓犯罪嫌疑人在經(jīng)濟上占便宜的目的,又能為下一步依法快速返還工作創(chuàng)造前提條件。

　　(二)檢察機關(guān)辦理涉扶貧領(lǐng)域刑事案件,對于具備快速返還條件的,要依法快速返還。檢察機關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為案件事實清楚,證據(jù)確實充分,涉案財物已追繳到案且權(quán)屬關(guān)系已經(jīng)查明,有明確的權(quán)益被侵害的個人、單位或組織,返還不損害其他被害人或者利害關(guān)系人利益且不影響訴訟正常進(jìn)行或者案件公正處理,犯罪嫌疑人以及利害關(guān)系人對涉案財物快速返還沒有異議的,應(yīng)當(dāng)將涉案財物快速返還給相關(guān)個人、單位或組織,避免因時間過長導(dǎo)致涉扶貧款物遲遲不能發(fā)揮效用。

　　(三)檢察機關(guān)辦理涉扶貧領(lǐng)域刑事案件,要在依法辦好案件的同時,重視做好檢察宣傳工作。檢察機關(guān)要將檢察宣傳工作融入國家扶貧工作大局,精心設(shè)置策劃選題、精心打磨新聞產(chǎn)品,通過報紙、微信公眾號等多種形式,將檢察履職和辦案效果等進(jìn)行宣傳,讓人民群眾理解檢察機關(guān)辦案理念,支持檢察機關(guān)依法履職,引導(dǎo)、深化、推動檢察工作創(chuàng)新發(fā)展。