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（2015）漣刑初字第277號
公訴機關湖南省漣源市人民檢察院。
被告人黃某，無業，住湖南省漣源市。因涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪，2014年5月28日被湖南省漣源市公安局取保候審，同年11月18日經湖南省漣源市人民檢察院決定取保候審，同日由湖南省漣源市公安局執行，2015年7月28日經本院決定逮捕，同日由湖南省漣源市公安局執行。現羈押于湖南省漣源市看守所。
辯護人黃玉春，湖南泰漣律師事務所律師。
湖南省漣源市人民檢察院以漣檢公訴刑訴（2015）276號起訴書指控被告人黃某犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年7月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2015年8月27日、10月22日兩次公開開庭審理了本案。湖南省漣源市人民檢察院指派檢察員鄧京軍出庭支持公訴，被告人黃某及其辯護人黃玉春到庭參加訴訟。現已審理終結。
湖南省漣源市人民檢察院指控，2009年9月份，被告人黃某的妻子劉某（另案處理）受其表妹曾立（另案處理）的邀請來到山西省大同市，曾立向其介紹了一個名為“卡莎米亞化妝品直銷”的傳銷組織。劉某經了解后喊來其丈夫黃某，通過曾立的介紹，劉某、黃某夫婦繳納5萬余元購買了16套“卡莎米亞”化妝品，加入了該傳銷組織。該組織沒有在當地辦理工商營業執照、稅務登記等合法手續，沒有銷售產品、生產成本，亦不存在企業利潤，以虛擬的份額作為“產品”，通過上課、開討論會等形式給發展的下線人員“洗腦”，再以購買虛擬直銷化妝品為名發展成員購買虛擬“產品”加入該傳銷組織，并建立起業務員、主管、主任、經理、老總的“五級三階制”上下網絡關系，并要求下線成員遵守“經營管理二十條”、“生活AA制”等行業規定。下線成員購買產品繳納費用后，上線成員按照其所處級別，并按照該組織的一套計算方式在下線成員所繳納費用中進行提成、計酬。加入者必須發展二至三名下線，再通過其下線人員不斷發展人數來提高業績，以此獲利并得到晉升，級別不同，其獲利額度也不同。加入者必須發展30名以上的下線，且每個經理下線必須購買516套以上產品才能晉升老總級別。
被告人黃某與劉某夫婦加入該傳銷組織后，劉某成為曾立的下線，黃某成為劉某的下線。后黃某、劉某夫婦以在山西省大同市做生意為名，共同發展了劉某的同學謝某甲（已判刑）等人加入作為其下線，謝某甲又發展了謝某丁、謝某乙、朱書香、劉加全等約50名下線。黃某發展的下線共有50余人。該組織不斷發展壯大，黃某按規定可以晉升為“經理”級別，卻只晉升了“主任”級別，獲得了非法利益。
2014年5月27日，被告人黃某在婁底市城區“美天商務連鎖酒店”511房被公安民警抓獲。
針對上述指控，公訴機關當庭出示和宣讀了戶籍資科、抓獲經過、刑事判決書、傳銷組織結構圖、扣押決定書、非稅收入一般繳款書等書證，證人鄧某、毛某、劉某、謝某甲、謝某乙、彭某、陳某、謝某丙、謝某丁、周某等人的證言，辨認筆錄，被告人黃某的供述和辯解等證據材料，據此認為，被告人黃某以做生意為名，組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟和社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，訴請依法判處。
被告人黃某對公訴機關指控其犯組織、領導傳銷活動罪的犯罪事實和適用的法律沒有異議。
被告人黃某的辯護人提出，被告人黃某具有坦白情節，認罪態度好，且系初犯、偶犯，請求從輕處罰。
經審理查明，2009年9月份，被告人黃某的妻子劉某（另案處理）受其表妹曾立（另案處理）的邀請來到山西省大同市，曾立向其介紹了一個名為“卡莎米亞化妝品直銷”的傳銷組織。劉某經了解后喊來其丈夫黃某，通過曾立的介紹，劉某、黃某夫婦繳納5萬余元購買了16套“卡莎米亞”化妝品，加入了該傳銷組織。該組織沒有在當地辦理工商營業執照、稅務登記等合法手續，沒有銷售產品、生產成本，亦不存在企業利潤，以虛擬的份額作為“產品”，通過上課、開討論會等形式給發展的下線人員“洗腦”，再以購買虛擬直銷化妝品為名發展成員購買虛擬“產品”加入該傳銷組織，并建立起業務員、主管、主任、經理、老總的“五級三階制”上下網絡關系，并要求下線成員遵守“經營管理二十條”、“生活AA制”等行業規定。下線成員購買產品繳納費用后，上線成員按照其所處級別，并按照該組織的一套計算方式在下線成員所繳納費用中進行提成、計酬。加入者必須發展二至三名下線，再通過其下線人員不斷發展人數來提高業績，以此獲利并得到晉升，級別不同，其獲利額度也不同。加入者必須發展30名以上的下線，且每個經理下線必須購買516套以上產品才能晉升老總級別。
被告人黃某與劉某夫婦加入該傳銷組織后，劉某成為曾立的下線，黃某成為劉某的下線。后黃某、劉某夫婦以在山西省大同市做生意為名，共同發展了劉某的同學謝某甲（已判刑）等人加入作為其下線，謝某甲又發展了謝某丁、謝某乙、朱書香、劉加全等約50名下線。黃某發展的下線共有50余人。該組織不斷發展壯大，黃某按規定可以晉升為“經理”級別，卻只晉升了“主任”級別，獲得了非法利益。
2014年5月27日，被告人黃某在婁底市城區“美天商務連鎖酒店”511房被公安民警抓獲。
上述事實，有下列經過庭審質證并且查證屬實的證據證明：
1、證人鄧某的證言證明，2009年，周某打電話給毛某和毛朝兵講在山西大同搞工廠賺大錢，喊鄧某過去發財。后來鄧某妻子毛某就打電話喊鄧某去了大同市。周某喊鄧某和毛某到了大同居委會一間課堂里聽課，課堂里老師在宣傳卡莎米亞化妝品產品，2900元錢一套，鄧某知道在搞傳銷，并加入了組織，買了20多套產品，2900元一套，共計六萬塊錢。于是毛某做了毛朝兵的下線，鄧某做了毛某的下線。鄧某加入后喊了梁秀清、曾麗、彭某加入作為鄧某的下線，鄧某的下線總共有70多人，鄧某在傳銷組織里是經理級別。到2012年年底鄧某就沒有再參與這個傳銷組織的事了。這個組織經營采取“五級三階制”，五個級別是業務員、主管、主任、經理、老總。三個階段指的是主任和經理、老總。每個階段的晉升都有一定的規則，購買產品的人就是業務員，下線買3至6套產品就是主管，購買l5套產品和口才好能講課的人才能升主任。主任升經理，必須發展二個下線經理，下線必須要發展三十人以上，同時，發展的下線要累計購買96套產品才能升經理。經理升總經理，就是必須要發展3個下線，并且三個下線具體30人以上，但下面的每個經理下的下線必須要購買516套以上產品才能升總經理，公司打發二百九十萬給你回家，一套就是二百九十萬，下線購買的越多，公司就打發的越多。如果當上了老總，今后每個新加入的人的錢總經理就都可以分錢了。至于管理，傳銷組織是采取“經管十二條”、“生活AA制”等對經理以下的人員進行管理，每個人每天都要交生活費，統一住宿。平常要求他們6點起床，然后經常由經理級別的人給他們上課，上課的內容其實就是騙人加入組織。
2、證人毛某的證言證明，2009年，周某打電話給毛某和毛某哥哥毛朝兵，講在山西大同搞工廠賺了大錢，喊他們過去發財。毛朝兵先去，毛某也跟著去了。毛某加入傳銷組織后做了毛朝兵的下線，毛某和鄧某喊了梁秀清、鄧曄曄、曾麗，作為毛某的下線，曾麗喊了劉某、黃某、謝某甲、劉加全等人。2011年毛某和鄧某、毛朝兵升到了經理。毛某走的時候下面還有50多人。毛某等是通過發展下線進行晉升，然后由經理對主任進行領導和管理，主任對主管進行領導和管理，主管對業務員進行領導和管理，一級一級領導和管理下去，同時下線再發展下線，通過發展下線購買的產品數作為傳銷組織中的業績。毛某在傳銷組織中使用吳妍的化名，鄧某使用鄧林的化名，毛朝兵使用毛澤兵的化名。
3、證人謝某甲的證言證明，2009年12月份，謝某甲通過同學劉某介紹，在山西大同加入了傳銷組織，買了l5套產品，每套單價是2900元，共計43500元。于是謝某甲做了黃某的下線，謝某甲發展了謝某乙、謝某丁、朱書香三條線，他們三人為謝某甲的直接下線，而劉加全被謝某甲分在朱書香的線下。下面的線由朱書香、謝某丁、謝某乙、劉加全在那里發展。后來隨著他們幾個人發展的下線越來越多，謝某甲的職務慢慢的上升為主管，再升為主任，在2012年的6月份因為謝某甲的線下面的人發展到了50多人，并購買了700多套產品了。就這樣謝某甲升為了經理。然后謝某甲一直搞到2013年的l0月份。公安機關在謝某甲處扣押的那張組織結構圖，是謝某甲上升經理級別的時候，毛某拿給謝某甲的，她講是謝某甲以及謝某甲的下線在這個傳銷組織的平常工作的業績，發展人員的數量。
4、證人謝某乙的證言證明，2009年12月份，謝某乙堂哥謝某甲打電話給謝某乙，講山西經濟環境好，好做生意，喊謝某乙去開塑料廠。當時謝某乙和謝某甲的妹妹謝某丁、妹夫謝新建在一起打工，謝某丁要謝某乙去看一下。謝某乙到山西后，謝某甲與朱書香接到謝某乙，第二天帶謝某乙去聽課，是講卡莎米亞化妝品。謝某甲和毛某他們一直做謝某乙思想工作。經過反復做工作，謝某乙買了3套產品，共8700元，做了謝某甲下面朱書香的下線。謝某乙喊了同學王大為、王大為的老婆李莉、女朋友譚潔，李莉又喊了鄒劍林、侯萬福、侯龍、李江、田玉龍、高建軍等人，譚潔喊了林怡、孫劍、廖君、王帥園、彭玉、劉永友等人成為謝某乙的下線。2012年10月份，謝某乙線下面的人發展到了20多人，并購買了170多套產品，后謝某乙就回家了。謝某乙的直接上線是朱書香，上面依次是謝某甲、黃某、劉某、曾麗、梁秀清、鄧某、毛某、毛朝兵、周某、譚玲。謝某甲下面有朱書香、謝某乙、謝華、劉加全四根線。
5、證人彭某的證言證明，2009年4月28日左右，彭某經女朋友梁秀清介紹去了山西大同，彭某購買了1套卡莎漲亞化妝品，共計2900元錢，做了梁秀清的下線，加入傳銷組織。彭某喊了弟弟彭偉、彭育勝、妹妹彭玲玲作為彭某的下線。而彭育勝喊了郭華、段松輝、段鳳輝、曾波、曾小萍、劉芳、張歡、喬耀兵、張慧、柴陽艷、姚志嵐、侯國花、劉志交、李洪桂、鄧麗等人過來。之后，鄧某做到了經理，毛某升到了總經理。彭某在2013年5月就回來了。這個組織經營采取”五級三階制”，彭某的下線總共50多個人。彭某在該傳銷組織是主任級別。彭某的直接上線是梁秀清，上面依次是鄧某、鄧某的上面是毛某，毛某的上線是毛朝兵。毛某的下面有鄧某、陳智，鄧某的下面查梁秀清，梁秀清的下面有彭某和曾麗、曾麗的下面有彭某和劉某、劉某的下面有黃某，黃某的下面有謝某甲，謝某甲的下面有朱書香、謝某乙、謝華、劉加全四根線。上了總經理級別的人有謝某甲、毛朝兵、毛某、鄧某。劉某、廖艷連、李俊華、李柳艷、詹靜、李思聰、謝新建都是經理，謝某甲是這個傳銷組織的總經理，他的下線有朱書香、劉加全、謝某乙、謝新建；劉加全的下面有劉正、肖新平、肖偉晨、肖輝成、肖四清、肖慧、肖勇軍、黃華。謝某乙的下面有王大為、李莉、譚潔、王帥元、林怡。謝新建的下面有謝某丁、邵東平、謝超華。
6、證人陳某的證言證明，2010年3月份，陳某朋友劉加全打電話講在山西大同搞工程賺了錢，喊陳某過去發財，陳某就去了山西大同。劉加全喊陳某去聽課，后陳某就相信了，陳某當即就購買了l0套卡莎漲亞化妝品，共計29000元錢，于是陳某做了劉加全的下線，陳某喊了女兒陳小燕，以及劉春燕、張紅梅、張清秀、邵力、溫龍梁等親戚朋友等加入了該傳銷組織，作為陳某的下線，之后，謝某甲、鄧某、毛某、毛朝兵等人升到了總經理，陳某在2013年5月就回來了。這個組織經營采取“五級三階制”，陳某下線總共有20多個人，陳小燕是主管級別，張紅梅是主管級別。陳某的直接上線是劉加全，上面依次是朱書香、謝某甲、黃某、劉某、曾麗、梁秀清、鄧某，鄧某的上面是毛某，毛某的上線是毛朝兵，再上面還有一些老總。上了總經理級別的是毛某、毛朝兵、鄧某、劉某、謝某甲等人。
7、證人謝某丙的證言證明，謝某丙經謝某甲聯系，到山西大同加入了宣傳卡莎米亞化妝品產品的傳銷組織，并買了3套產品，2900一套，共計8700元。這個組織經營采取”五級三階制”，五個級別是業務員、主管、主任、經理、老總。三個階段指的是主任和經理、老總。每個階段晉升都有一定的規則。傳銷組織是采取“經管十二條”、“生活AA制”等對經理以下的人員進行管理，每個人每天都要交生活費，統一住宿。
8、證人謝某丁證言證明，2010年的農歷正月份，謝某丁到山西大同參加了傳銷組織，并買了10套產品，2900一套，共計29000元。這個組織經營采取”五級三階制”，五個級別是業務員、主管、主任、經理、老總。三個階段指的是主任和經理、老總。每個階段晉升都有一定的規則。傳銷組織是采取“經管十二條”、“生活AA制”等對經理以下的人員進行管理，每個人每天都要交生活費，統一住宿。平常要求他們6點起床，然后經常由經理級別的人給他們上課，其實就是騙人加入組織。
9、證人劉某的證言證明，加入該傳銷組織前劉某先喊了劉某老公黃某過來，黃某過來后劉某和黃某一起交了4萬多元錢，購買了十幾套的卡莎米亞化妝品。劉某加入該傳銷組織后和黃某一起發展了謝某甲和王小雨。謝某甲發展了劉加全、謝某乙、謝某丁等人。劉某平時在該傳銷組織中是聽一下課然后就是玩，沒有做其他的事情。劉某是因為下線的謝某甲發展了30多個下線，而劉某又是謝某甲的上線，劉某就按照劉某們傳銷組織的規定，上升為了經理。在劉某上升為經理之后，毛某按照傳銷組織的規定拿了黃金項鏈、戒指、手圈等價值1萬多元錢的黃金首飾給劉某。毛某也是經理職務，劉某和謝某甲下面的傳銷人員名單，和購買產品的名單都是由毛某在那里管理。黃某是主任級別，他單獨管理一個20多人的寢室。毛某主要是對她下面的人員進行管理，底下人員的分配都是由她在那里操縱，平常上課是由她組織，住宿地也是由她安排，她線下面的人員名單也掌控在她手里。
10、證人周某的證言證明，周某加入傳銷組織后，做了譚偉田的下線，周某和譚偉田喊了毛朝兵、毛某、鄧某、陳立敏、唐振坤等加入了該傳銷組織，作為周某的下線。后來毛朝兵、毛志兵、鄧某又一起喊來了梁秀清、曾麗，曾麗又喊來了劉某和黃某，劉某和黃某又喊來了謝某甲，謝某甲又喊來了劉加全等人。到2010年底周某升到了總經理級別。周某安排毛某從傳銷組織的總結構圖中，將謝某甲的分支下線部分抄出來交給謝某甲，每一個名字代表購買了一份產品。毛某也是總經理職務，到后面周某把整個毛朝兵線下的人全都交給毛某去管理了，毛朝兵和鄧某、劉某、黃某全都是協助毛某進行管理。黃某是劉某的丈夫，他是主任級別，他在謝某甲沒有上升到經理級別的時候，幫助劉某、毛某等人對謝某甲線下的傳銷人員進行管理，后來謝某甲上升經理以后，他單獨管理一個20多人的寢室。
11．傳銷組織結構圖、組織關系示意圖證明，被告人黃某發展下線人員的情況。
12、提取筆錄、扣押決定書、非稅收入一般繳款書證明，2014年2月15日，漣源市公安局民警從謝某甲家一個旅行箱中提取到一個黃色信封，民警從信封內提取了寫有謝某甲、謝某乙、劉加全等名字的紙張，并拍攝照片4張。2月16日，民警依法予以扣押。2014年5月28日，民警扣押了黃某5萬元人民幣。
13、刑事判決書證明，謝某甲、鄧某因犯組織、領導傳銷活動罪，分別被本院判處刑罰。
14、辨認筆錄證明，謝某甲辨認出他參與傳銷組織的上線黃某。
15、戶籍資料證明，黃某出生于1974年10月26日等身份情況。
16、抓獲經過證明，2014年5月27日，被告人黃某在婁底市城區“美天商務連鎖酒店”511房被婁底市公安局婁星分局公安民警抓獲。
17、被告人黃某的供述證明，2008年9月份，黃某妻子劉某的表妹曾麗打電話給劉某，講她在山西大同做化妝品生意賺了錢，要劉某過去。劉某過去后一個多星期就打電話要黃某打錢給她做生意，黃某就打了24000元錢。10月8日左右，劉某打電話講那邊的化妝品生意好做，要黃某也去了山西大同。過去聽了幾天課后黃某就加入傳銷組織，黃某和劉某喊來了劉某的同學謝某甲，謝某甲又喊來了劉加全、謝某乙、謝華等人。劉加全、謝某乙、謝華等人又發展了許多下線。2011年9月份，劉某、鄧某、毛朝兵升到了經理。2012年3月，謝某甲升為經理。黃某的直接上線是劉某，劉某上面是曾麗，再往上是鄧某、毛某、毛朝兵、周某、譚琳。平時黃某經常給一些新加入的人上課，幫著去做工作，勸他們加入，然后黃某負責線下謝某甲這條分支所有人的日常管理。
全案事實清楚，證據確實充分，足以認定。
本院認為，被告人黃某以做生意為名，組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟和社會秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控被告人黃某犯組織、領導傳銷活動罪的罪名成立，對被告人黃某應當以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰。被告人黃某如實供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人黃某的辯護人提出被告人黃某具有坦白情節，認罪態度好，且系初犯、偶犯，請求從輕處罰的辯護意見，與本案事實相符，本院予以采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第五十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（一）項之規定，判決如下：
被告人黃某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2017年5月27日止；罰金從判決發生法律效力第二日起三個月內繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向湖南省婁底市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本四份。
審　判　長　　周桂林
審　判　員　　譚　輝
人民陪審員　　黃文選


二〇一五年十月二十二日
代理書記員　　吳　婷