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（2015）海刑初字第00085號
公訴機關連云港市海州區人民檢察院。
被告人馬某甲，無業，戶籍地及住址同為連云港市海州區。因涉嫌犯敲詐勒索罪，于2014年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，現羈押于連云港市看守所。
辯護人李新民，江蘇同科律師事務所律師。
連云港市海州區人民檢察院以海檢訴刑訴（2015）9號起訴書指控被告人馬某甲犯敲詐勒索罪，于2015年1月23日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2015年2月5日公開開庭審理了本案。連云港市海州區人民檢察院指派代理檢察員侯亞茹出庭支持公訴。被告人馬某甲及其辯護人李新民到庭參加訴訟。現已審理終結。
連云港市海州區人民檢察院指控，2014年2月13日，被告人馬某甲得知中鐵四局集團有限公司連鹽鐵路工程指揮部一分部（簡稱“中鐵四局”）正在對淮沭新河北堤連云港市海州區馬莊至包莊段防汛道路進行路面平整，便帶人強行阻止中鐵四局施工，并打著義務為村民修路的幌子，自行雇傭挖掘機、壓路機，購買石子等材料在該路段施工，后中鐵四局被迫停止施工。2014年3月20日，中鐵四局繼續在該路段施工，被告人馬某甲再次帶人阻攔，并以索要施工費的名義，要求中鐵四局支付人民幣100000元，否則就不允許中鐵四局使用該道路。2014年3月25日，中鐵四局為不影響施工進度，被迫支付被告人馬某甲人民幣40000元。
公訴機關認為，被告人馬某甲敲詐勒索他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規定，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。
被告人馬某甲辯稱，2014年2月底3月初，他想為村民修條路，就雇傭了人員、設備等在馬莊至包莊段防汛道路上施工，當時沒有人在那施工也沒人告知他不允許施工，3月20日前，中鐵四局有個叫葛某的找他，賠償了他40000元的材料費和機械費，還讓他寫了一份收條。他并沒有向中鐵四局索要100000元，他為了修路前期投入了33000多元。
被告人馬某甲的辯護人辯稱：1、被告人馬某甲的行為沒有敲詐的故意，且也不存在非法占有的目的，主觀惡性極小，依法應減輕處罰；2、本案認定數額有誤，應扣除馬某甲前期投入的33000余元，且馬某甲已將40000元全額退還，社會危害性極其輕微，并在庭審中認罪態度好。
經審理查明：
2014年2月，中鐵四局在取得淮沭新河北堤連云港市海州區馬莊至包莊段防汛道路使用維護許可后，便對該路段路面進行平整。同年2月13日，被告人馬某甲得知中鐵四局上述施工情況后，便帶人強行阻止中鐵四局施工，并打著義務為村民修路的幌子，自行雇傭挖掘機、壓路機，購買石子等材料在該路段施工，后中鐵四局被迫停止施工。2014年3月20日，中鐵四局繼續在該路段施工，被告人馬某甲再次帶人阻攔，并以索要施工費的名義，要求中鐵四局支付人民幣100000元，否則就不允許中鐵四局使用該道路。2014年3月25日，中鐵四局為不影響施工進度，被迫支付被告人馬某甲人民幣40000元。當日，馬某甲向中鐵四局出具了收到4萬元的收條一份，并注明“確保該路段不再阻止中鐵四局連鹽鐵路一分部正常施工、對該路段的正常使用”。
另查明，被告人馬某甲近親屬在案發后已代為退賠中鐵四局40000元。
認定上述事實的證據有：
1、被告人馬某甲庭前供述及辯解，證明他為了方便道口村馬莊（現統稱新隴村）村民上墳祭祖，在2014年過完年正月一天，打電話向村支書王某乙匯報了這個想法，王某乙表示支持，他還找了村民代表，大家都同意。2014年3月份，他就租用了機械、雇傭駕駛員將路面壓實，并購買了石子等鋪在路面上，在準備打水泥時，中鐵四局施工人員葛某找到他，說中鐵四局施工要在淮沭新河河堤上走重型機械，不能打水泥路，愿意賠償前期施工費用。因為費用還沒結算，他算了一下費用，大概40000元錢，他就自己到中鐵四局和葛某說需要賠償40000元，葛某說要考慮。當天下午，他打電話聯系葛某，約好在淮沭新河河堤上見面，在葛某車上，葛某給了他40000元現金，他給葛某打了一張條子就走了。
2、未出庭證人王某甲書面證言，證明他在中鐵四局集團第四工程有限公司工作，2013年12月，中鐵四局連鹽鐵路工程指揮部一分部項目部成立，承建薔薇河至包莊高鐵工程施工便道，他任工會主席，2014年2月份開始施工。2月13日上午約10點，施工隊正在道口村馬莊顧莊大橋向西約500米的河北堤上平整、加寬路面時，馬某甲開了一輛車來并將車停在施工的挖掘機前，說中鐵四局修路沒有通知馬某甲和村里，工地葛某告訴馬某甲路屬于水利局，中鐵四局已經取得授權修路。后來馬某甲就走了，他們繼續施工。下午1點多鐘，馬某甲調來一臺壓路機在他們平整過的路面上壓，葛某就去制止，馬某甲說自己是為當地老百姓做好事，下午4點半，馬某甲又運來了一車石子鋪在壓過的路面上，工地上杜某、呂某制止，馬某甲強行鋪在路上后走了。第二天，馬某甲又鋪了兩車石子在他們平整過的路面上，當時他們路面初步平整結束就停工了。后來他們又接到通知，路面還要加寬、平整、鋪石子，3月20日又繼續施工，當天上午10點，馬某甲又帶車阻礙施工，馬某甲說他修路花了100000元，要給他100000元，因為雙方沒談好馬某甲走了。3月21日上午，馬某甲帶來5、6個人阻止施工，葛某代表公司和馬某甲談，給馬某甲15000元，馬某甲說考慮一下。3月24日下午，馬某甲又帶人到工地要40000元就不阻礙施工。3月25日，葛某給了馬某甲40000元，馬某甲打了個收條走了。后來他們聽說馬某甲在外揚言，他們以后修其他路段，馬某甲還會向他們要錢，公司認為馬某甲的行為是敲詐，就報案了。
3、未出庭證人葛某書面證言，證明2014年1月，南京萬福順市政工程有限公司和中鐵四局連鹽鐵路工程指揮部一分部項目部簽訂協議，由南京萬福順市政工程有限公司承建薔薇河至包莊高鐵工程施工便道，他是南京萬福順市政工程有限公司連鹽鐵路一分部機械施工負責人，2014年2月開始施工。2月13日上午約10點，施工隊正在道口村馬莊顧莊大橋向西約500米的河北堤上平整、加寬路面時，馬某甲開了一輛車來并將車停在施工的挖掘機前，說中鐵四局修路沒有通知馬某甲和村里，他告訴馬某甲路屬于水利局，中鐵四局已經取得授權修路。馬某甲坐在車里打了個電話后說他已經給水利局打電話了，這條路不用他們修了，馬某甲來修。后來馬某甲就走了，他們繼續施工。下午2點多鐘，他接到工地楊伯生電話，說有臺壓路機在現場壓他們平整過的路面，問是不是他安排的，他說不是，就打電話給杜某，讓杜某阻止壓路機干活。過了一會，杜某打電話給他說是馬某甲帶壓路機來干活，杜某阻止不了，馬某甲就把他們修整過的路面壓過后讓壓路機走了。下午4點半至5點左右，馬某甲又來了一車石子鋪在壓過的路面上，工地上杜某、呂某制止，馬某甲說為村民做福利就強行鋪了一車走了。第二天，馬某甲又鋪了兩車石子在他們平整過的路面上，當時他們路面初步平整結束了，他將馬某甲的行為向項目部經理王希勇匯報，王希勇說不管馬某甲，到時給馬某甲石子成本錢打發走。后來他們又接到通知，路面還要加寬、平整、鋪石子，3月20日繼續施工，上午10點，馬某甲又帶車阻礙施工，馬某甲說他修路花了100000元，要給他100000元，因為雙方沒談好馬某甲走了。3月21日上午，馬某甲帶來5、6個人阻止施工，他代表公司和馬某甲談，給馬某甲15000-20000元，馬某甲說考慮一下。過了兩天，馬某甲又帶4個人到工地要40000元就不阻礙施工。他向王希勇匯報了，王希勇迫于無奈就同意了，第二天，他給了馬某甲40000元，并讓馬某甲打收條保證今后不再阻礙施工，馬某甲按要求打了收條。后來他聽說馬某甲在外揚言，他們修到馬莊段，馬某甲還會向他們要錢，公司決定報警，并安排工會主席王某甲和他來報案。
4、未出庭證人戚某書面證言，證明他是挖掘機駕駛員，2014年2月11日跟南京市萬福順市政工程有限公司來連云港馬莊西側淮沭新河河堤北堤干活，2月12日早上他和另外一個挖掘機駕駛員負責平整現場，杜某管機械，現場是呂某。上午10點一個男的開一輛轎車過來在路邊揀了一塊石頭讓他不要干了，再干砸他的挖掘機。當時呂某和來的那個男的講話，他沒聽，后來這個男的就走了。上午和他一起開挖掘機的駕駛員就不敢在這開了，下午就他一個人干活，到了下午2點多鐘，那個男的叫了一輛壓路機在他們平整過的地方壓，還拖了一車石子灑在路面上，呂某出面找對方，他繼續干活，干了一會，領導讓他們不要干了。第二天他們正常施工的時候，他看到路邊又來了兩車石子，在他們平整過的地方堆起來的，在他們后面鋪，呂某又叫他們停工，先去干別的工段了。3月16日他又到工地來，3月下旬一天，那個男的上午11點多鐘來了，威脅他不讓干活，他沒敢靠近。下午1點鐘他繼續開挖掘機，他看馬某甲他們來了幾個人，他怕挨打主動把挖掘機停下來，領導當時也擺手示意他停下來。他也沒敢靠前，其他事情就不清楚了。
5、未出庭證人呂某書面證言，證明他是南京萬福順市政工程有限公司員工，負責施工現場指揮，他們公司承接了馬莊路段河堤的便道修筑，2014年2月份中旬開始施工，具體時間記不清了，他們一輛挖掘機在現場平整施工不到兩小時，一個男的開轎車來讓挖掘機駕駛員停工，他和杜某問他原因，那個男的說施工沒有和他打招呼，這個男的打個電話就走了，他們接著施工。過了半小時，這個男的將車停到了挖掘機前面，將挖掘機逼停，然后要拿石頭砸挖掘機。到了下午2點多鐘，這個男的又找了臺壓路機壓他們平整好的路面，他和工地上工人就制止，那個男的說這段路他自己修，他自己掏錢跟別人沒有關系，他是為老百姓做好事，車壓完就開走了。過了一會，又來了一輛自卸車倒了一車石子在他們平整好的路上。他們制止，但是那個男的強行在現場指揮倒了。第二天他又倒了兩車石子。后來他們一直先干西邊道口的活，馬莊路段停下來了，年后開工第一天，那個男的就來工地，多次阻礙施工，駕駛員就不敢施工了。第二天，他們繼續施工，馬某甲帶了個男的來阻礙施工，過了一段時間，馬某甲那邊又來了兩輛車，他們當時沒敢施工，工地領導葛某在現場和馬某甲他們談判，下午一直停工，其他情況他就不清楚了。
6、未出庭證人馬某乙書面證言，證明2014年過年前，馬某甲借了他一萬元錢，過年之后他向馬某甲要錢，馬某甲說等工程款下來就還錢。2014年3月底一天，他遇到馬某甲，馬某甲說他在中鐵四局做了工程，并將他帶到中鐵四局工程部，和工程部一個叫葛某的人談道路維修款的事，沒有聽他們具體談話內容，過了一會他們就走了。過了一兩天的下午一點多鐘，馬某甲找他說中鐵四局工程款下來了，要還錢，他就過去了。馬某甲開車帶他到淮沭新河河堤道口段，帶他上了停在那的另一輛車，葛某和一個人坐在前排，他們坐在后排。馬某甲和葛某談修路費用的事情，包括挖機、材料、人工等費用，他一直玩手機沒有注意聽具體內容。馬某甲和葛某談了之后達成協議，馬某甲寫了一張條子給葛某，葛某給馬某甲四萬元。
7、未出庭證人王某乙書面證言，證明他是新隴村支書，2014年3月初的一天，他接到新隴村馬莊組一個村民電話，說馬某甲準備在河堤上打水泥路，他就打電話給馬莊組組長馬建核實，馬建說不知道。過了一兩天，馬某甲和另一個人到辦公室找他，給他看一份協議，內容大概是馬某甲和中鐵二十四局雙方愿意為馬莊在淮沭新河的河堤上為馬莊修一條水泥路，由中鐵二十四局提供混凝土，馬某甲負責施工，工程結束后水泥路歸馬莊組所有。馬某甲希望村里來作為見證方加蓋公章。他認為修路是馬某甲個人行為，而且河堤屬于水利部門管轄，村里沒有管轄權，拒絕為其蓋章，馬某甲就走了。
8、未出庭證人杜某書面證言，證明他是中鐵四局連鹽鐵路工程指揮部一分部項目部的工地施工隊長，2014年2月12日或13日，中鐵四局修道口村顧莊大橋西的便道開始施工，承建單位是南京萬福順市政工程有限公司，他和隊長呂某在現場指揮挖掘機平整路面，挖掘機司機是他雇來的。上午10點左右，馬莊村民馬某甲開了一輛車，車上有2、3個人，馬某甲下車從地上抓起一塊石頭罵挖掘機司機不讓挖掘機施工，還把挖掘機鑰匙拔下來。挖掘機司機見馬某甲要打人連工錢不要就被嚇跑了。他們停了半小時，挖掘機鑰匙被他們要回來了，馬某甲還罵說再干就把挖掘機砸了，然后就走了。挖掘機司機走了，他們也沒法干了。下午萬福順公司司機戚某開挖掘機干活，干了一會馬某甲開車帶2、3個社會青年來，威脅挖掘機司機停工，還從地上撿起塊石頭向挖掘機走去，戚某就停工了。他問馬某甲為什么不讓他們施工，馬某甲說他自己要修路，說完馬某甲叫來一臺挖掘機壓他們平整過的路面，壓了2、3個小時，然后馬某甲又叫人拉了一車石子灑在路面上，又調了一臺裝載機平整了一下石子。馬某甲不讓他們干活，他們就撤場了。第二天上午10點多鐘他去現場看，馬某甲把他們平整過的路面都鋪上了石子，石子鋪得不均勻，估計最多有三車石子。3月20日前后，中鐵四局要求他們繼續平整加寬路面，馬某甲三番五次帶幾個人來阻礙施工，向他們施工方要過路費。葛某跟馬某甲他們談的，葛某經過請示中鐵四局領導，最終被迫同意給馬某甲等人40000元錢。3月25日在他的車上葛某給的錢，馬某甲帶了一個人來，馬某甲收了葛某40000元錢打了收條。馬某甲收了錢說這40000元錢是走他們鋪石子的路面上的錢，如果他們要向東走到馬莊水泥路了再談，意思是還要錢。中鐵四局聽說這情況后決定報案。
9、未出庭證人伏某書面證言，證明2014年2月份過完年的一天，馬某甲哥哥馬愛華告訴他馬某甲那邊有活需要壓路機，他和馬某甲聯系過后，商定在淮沭新河河堤上用壓路機將路面壓實，價錢是2400元一天，調車費300元。第一天開始干的時候他過去的，沒有看到有車子倒石子，但是看到有挖掘機在那邊將路面找平，后來他就沒過去，都是駕駛員在現場，聽駕駛員說有車子倒石子在河堤的路面上，但駕駛員記不清倒了幾車石子，這次一共干了三天活，晚上將機器停在馬某甲家旁邊，車玻璃不知道被什么人砸壞了，后來結賬馬某甲讓他先修玻璃，他修玻璃花了500元，后找馬某甲結賬，馬某甲給了他8000元，他出具收條給馬某甲。
10、未出庭證人莊某書面證言，證明2014年過完年，劉洪兵找他，說馬某甲要三車土結石墊路，讓他、何成樂和卞寶剛每人拉一車土結石到馬莊，聯系馬某甲后，馬某甲讓他們把土結石卸在馬莊西邊河堤上，馬某甲又讓他拉6車石子，他們三人每人又拉了2車石子到馬莊西邊河堤上，石子卸下來后，馬某甲當場就把錢給他們了，石子是每噸加7元的運費，馬某甲一共給他們一萬兩三千元，具體數字記不清了。
11、未出庭證人朱某書面證言，證明2013年8月份他經過選舉當選為新隴村黨總支副書記，2014年2、3月份，馬某甲說要在淮沭新河河堤上修路，方便村民上墳，征求村里意見，他沒有表態，請示了村里王某乙書記，王書記說鐵路施工要進料子，修好了也會被壓壞，如果要修等鐵路施工結束了再說。他就跟馬某甲說等鐵路施工結束了再談河堤修路的事情。馬某甲2013年秋天確實找過王書記說要無償修路，王書記以為馬某甲說著玩就沒有認真談，所以村里研究決定出具了證明一份。
12、未出庭證人李某所書面證言，證明2014年2月13日李利聯系他，讓他用挖機到浦南馬莊西邊涵洞到墳地那段的河堤上干活，把倒在河堤上的石子弄平整，李利也沒告訴他這個活是誰的，第二天他讓駕駛員開著挖機到場地干活，干了三天結束，具體鋪了幾車石子他不清楚，駕駛員也記不清了。干完活，他聯系李利要錢，李利說活是馬某甲的，他聯系馬某甲后，找馬某甲拿了3750元工錢。2014年6月5日，馬某甲姐姐通過李利找他，讓他寫個東西證明曾幫馬某甲在河堤上干活，他就寫了。挖機正常價是每小時120元，另外加上調車費，一共是3750元。
13、未出庭證人劉某書面證言，證明2014年2月份的一天，馬某甲找到他，說要在馬莊西邊淮沭新河河堤上修路，方面村民上墳，讓他帶人到河堤上平石子、支模板、放線，干活后跟他結錢。第二天上午他帶人到河堤上，他們到的時候石子已經全部倒在河堤的路面上，他們負責把石子在路面上弄平整。他們干了兩天活把石子全部弄平就回去了，后來由壓路機過來把路面壓實。過了兩天他們過去放線、支模板，剛把模板支好，馬某甲說不干了，當時他和馬某甲算清了工錢，一共是8600元，但是馬某甲說過一段時間結錢。過了一個多月，馬某甲母親找他，把工錢給了他。2014年6月8日，馬某甲母親找他，說讓他寫個條子，證明他確實幫馬某甲干活而且收到了工錢。
14、書證發破案經過、到案經過，證明中鐵四局連鹽鐵路工程指揮部一分部項目工會主席王某甲報警稱2014年3月25日下午，該項目部在淮沭新河北河堤馬莊段防汛路施工，被馬某甲敲詐人民幣40000元。2014年4月15日，公安機關在海州區浦南鎮道口村18-13號將馬某甲抓獲。
15、書證扣押清單，證明馬某甲近親屬已代為退賠中鐵四局40000元。
16、書證收條一份，證明馬某甲收到40000元錢，并保證不再阻礙施工的情況。
17、書證防汛道路使用維護協議、證明、土地使用權證、說明，證明淮沭新河河堤管理部門為連云港市海州區農林水利局，中鐵四局已取得連云港市海州區農林水利局許可，使用淮沭新河北堤防汛路，連云港市海州區農林水利局沒有授權其他單位和個人對該段防汛道路進行維修、養護及建設等。
18、書證機械使用簽認單、材料驗收單、施工圖紙，證明中鐵四局施工情況。
19、書證馬某甲、葛某、王某甲、馬某乙、呂某、戚某、杜某戶籍信息，證明上述人員自然情況。
20、視聽資料光盤一張，證明偵查機關對馬某甲進行訊問的情況。
上述證據經庭審質證，能夠相互印證，具有證明效力，本院予以確認。
庭審結束后，被告人馬某甲向本院提交了悔過書一份，稱其對自己所犯罪行有了深刻認識，并表示認罪、悔罪。
關于被告人馬某甲認為其對中鐵四局施工情況不知情、收取的40000元系賠償款的辯解意見及其辯護人第1點辯解意見，本院認為，本案證人葛某、戚某等人證言及書證收條等證據足以證明馬某甲阻礙中鐵四局施工的情況，故對上述辯解意見依法不予采信。關于被告人馬某甲辯護人的第2點辯護意見，本院認為，所謂被告人馬某甲前期投入情況系其為實施犯罪行為而為，不應在犯罪數額中予以扣減，公訴機關指控被告人馬某甲的犯罪數額40000元應予支持，針對馬某甲已退賠40000元的情節，本院酌情予以從輕處罰。
本院認為，被告人馬某甲以非法占有為目的，阻礙被害單位正常施工，強行索要公私財物，數額較大，其行為已構成敲詐勒索罪，依法應當追究其刑事責任。公訴機關指控被告人馬某甲犯敲詐勒索罪的事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名正確，本院依法予以支持。被告人馬某甲已退賠被害單位全部損失，量刑時酌情從輕處罰。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，判決如下：
被告人馬某甲犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬元。
（被告人刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月15日起至2015年4月14日止，罰金于本判決生效后十日內繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江蘇省連云港市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　郝斌斌
人民陪審員　　李　虹
人民陪審員　　王統珍
二〇一五年三月十七日
書　記　員　　蔣秉霏